证券代码：300713              证券简称：英可瑞        公告编号：2020-076



                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
                第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 12 月 23 日以电话、书面方式送达全
体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2020 年 12 月 28 日下午 17:00 在公
司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事周辉强先生、黄云先生、陈
立北先生、董事陈京琳先生以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
     （一）审议通过了《关于转让控股子公司长沙广义变流技术有限公司股权
的议案》
     董事会同意将公司所持有的长沙广义变流技术有限公司 71%的股权以人民
币 7,000 万元的价格转让给长沙诚益企业管理合伙企业（有限合伙），本次交易
完成后，公司将不再持有广义变流股权，广义变流将不再纳入公司合并报表范围
核算。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
     《关于转让控股子公司长沙广义变流技术有限公司股权的公告》及相关意
见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

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     其中弃权票为公司董事吕有根先生，弃权原因：认为长沙诚益企业管理合
伙企业（有限合伙）后续三笔股权转让款支付能力存在风险，存在较大不确定性，
如不能按《股权转让合同》约定履行支付义务，后续可能引发诉讼等纠纷，因此
投票弃权。
    三、备查文件
     1.公司第二届董事会第十六次会议决议
     2.独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
    特此公告。




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                                                             董   事   会
                                                      2020 年 12 月 28 日




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