证券代码：300713            证券简称：英可瑞         公告编号：2021-048



                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
                第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
     深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七
次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 8 月 13 日以书面送达方式发出。本
次会议于 2021 年 8 月 23 日在公司大会议室以现场表决方式召开。会议由监事会
主席何勇志先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过了《<2021 年半年度报告>及摘要》
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
     经审议，监事会一致认为：《2021 年半年度报告》及摘要的编制和审议程
序符合法律、行政法规、中国证监会会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》
     （二）审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     经审议，监事会一致认为：《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如

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实反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况。公司严格按照《公司法》、
《证券法》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募
集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关
信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《深圳市
英可瑞科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    （三）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
     表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司关联监事何勇志先生在该议案表决过程中已回避表决。
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度日常关联交易预计，是为了满足公司
正常生产经营需要，交易定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
审议程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公
司 2021 年度日常关联交易的预计事项。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    （四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等相关的法律法规，及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，
对公司《监事会议事规则》进行修订。
    修订后的《监事会议事规则》详见 2021 年 8 月 25 日中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
     三、备查文件
     1.第二届监事会第十七次会议决议
     特此公告。
                                           深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2021 年 8 月 25 日


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