证券代码：300713                 证券简称：英可瑞        公告编号：2021-050


                                深圳市英可瑞科技股份有限公司
                          关于 2021 年度日常关联交易预计的公告



             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。




             一、日常关联交易基本情况
             （一）日常关联交易概述
             1、深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营
       需求，预计2021年度公司与关联方深圳市华源电源科技有限公司（以下简称“深
       圳华源”）的日常关联交易总金额不超过1,000.00万元人民币。
             2、2021年8月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第
       十七次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事
       陈京琳回避表决，关联监事何勇志回避表决。
             3、本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股
       东大会审议。
             （二）预计日常关联交易类别和金额
             公司对2021年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：
                                                                   单位：人民币万元
  关联交易      关联方    关联交易          关联交易       2021年度    截至披露   上年度发
    类别                    内容            定价原则       预计关联    日已发生   生关联交
                                                           交易金额    关联交易     易金额
                                                           （含税）      金额     （含税）
                                                                       （含税）
向关联方提供     深圳    劳务            参照市场公允价      400           0          0
生产劳务         华源                    格双方协商确定

向关联方销售     深圳    原材料、产品    参照市场公允价      420           0          0
原材料、产品     华源    销售            格双方协商确定

                                              1/ 5
向关联方提供     深圳      厂房及办公   参照市场公允价    180            0          0
租赁厂房及办     华源      场所租赁服   格双方协商确定
公场所                     务

                           合计                           1,000          0          0


             （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
             2020年度，公司未发生与日常经营相关的关联交易。


             二、关联人和关联关系介绍
             1、基本情况
             公司名称：深圳市华源电源科技有限公司
             统一社会信用代码：91440300MA5GQU5M6B
             类 型：有限责任公司
             住 所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞科技楼1#楼厂
         区901
             法定代表人：万仁春
             注册资本：4,000万人民币
             成立日期：2021年4月30日
             营业期限：2021年4月30日至2041年4月27日
             经营范围：一般经营项目是：电力电子产品、自动切换开关、监控通讯系统、
         标准及定制的电源产品、二次电源产品、户外通信机房、户外通信机柜、低压自
         动切换开关、配电系统及其配套产品、家用电器、软件产品、节能产品的技术服
         务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、生产及销售；产品
         设计；从事电源精密仪器、系统和设备的集成、维修、安装、维护、调试以及相
         关技术咨询、技术服务；国内贸易；货物及技术进出口；企业管理咨询；市场营
         销策划，许可经营项目是：无。
             最近一期主要财务数据：截至2021年6月30日，深圳华源资产总额
         4,940,978.60元，净资产4,912,426.15元，营业收入0元，净利润-87,573.85元。
         （注：以上数据未经审计）

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    2、股权结构

             股东名称              出资比例（%）        认缴出资（万元）

 深圳威迈斯新能源股份有限公司            51.00%              2,040

 深圳市英可瑞科技股份有限公司            49.00%              1,960
               合计                      100%                4,000

    3、履约能力分析
    深圳华源依法注册成立，合法存续且经营正常，资信情况良好，具备充分的
履约能力。
    4、与公司的关联关系
    公司董事陈京琳先生担任深圳威迈斯新能源股份有限公司董事，公司监事会
主席何勇志先生担任深圳华源总经理、董事，深圳华源为公司关联方，本次交易
为关联交易。
    5、经登陆“中国执行信息公开网”查询，深圳华源未被列为失信被执行人。
    三、关联交易内容
    1、关联交易的定价政策和定价依据
    公司与深圳华源的本次日常关联交易预计事项，系按照公平、公正、有偿、
自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类交
易的价格，定价公允合理，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在
利用关联交易向关联方输送利益的行为。
    2、关联交易协议签署情况
    本次日常关联交易预计事项，系公司与深圳华源日常经营事项，交易具体价
格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议
待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署
    四、交易目的和对公司影响
    公司拟与关联方发生的日常关联交易是根据公司的战略规划进行的正常的
商业行为，能充分利用各方拥有的资源和优势，实现资源合理配置与合作共赢，
符合各方经营发展的需要。交易双方遵循自愿、平等、互惠互利的原则，定价公
允，有利于公司持续稳定发展，不存在损害上市公司利益的情形，也不影响公司
的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司的

                                  3/ 5
财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
    五、相关审议程序与审核意见
    (一)董事会审议情况
    2021年8月23日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年
度日常关联交易预计的议案》，董事会认为：公司拟与关联方发生的日常关联交
易属于正常的商业行为，关联交易的价格依据市场价格定价和交易，不存在影响
公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司关联董事陈京琳
先生回避该项表决。
    (二)独立董事事前认可和独立意见
    1、独立董事的事前认可意见
    我们认为：本次日常关联交易预计符合公司及全体股东的利益，公司2021
年度拟发生的日常关联交易属于公司的正常经营情况，符合公司实际情况，交易
价格以市场公允价格为依据，该交易事项不存在影响公司独立性以及损害公司股
东特别是中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司董事会审议，关联董
事应当回避表决。
    2、独立董事发表的独立意见
    我们认为：公司2021年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营活动所
需，系公司正常的商业行为，交易定价合理、公允，遵循公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独
立性，也不存在违反相关法律法规的情形。
    董事会审议该事项时相关关联董事已依法回避表决，相关决策审批程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》等相关规定，程序合法合规，决议合法有效。我们一
致同意公司2021年度日常关联交易的预计事项。
    (三)监事会审核情况
    经审核，我们认为：公司2021年度日常关联交易预计，是为了满足公司正常
生产经营需要，交易遵循了公平、公正、有偿、自愿的商业原则，交易定价公允
合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易事项的有关规定，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司关联监事何勇志先生回避该项表决。


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    上述关联交易对公司独立性不产生影响，公司审议程序符合相关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。同意公司2021年度日常关联交易的
预计事项。
    六、备查文件
    1. 公司第二届董事会第二十次会议决议
    2. 公司第二届监事会第十七次会议决议
    3. 公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
    4. 公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
    特此公告。




                                          深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2021 年 8 月 25 日




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