英可瑞：关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知2021-08-25
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2021-051
深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日
召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次
临时股东大会的议案》，同意于2021年9月13日召开公司2021年第三次临时股
东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会，公司第二届董事
会第二十次会议全票通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
3．会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会
的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开：2021年9月13日下午14:30时开始
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年9月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2021年9月13日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
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公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表
决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021 年 9 月 8 日（星期三）
7．出席对象：
（1）截止股权登记日 2021 年 9 月 8 日（星期三）下午收市时，在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。
二、会议审议事项
1．《关于修订<公司章程>的议案》
2．《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4．《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5．《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6．《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8．《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
9．《关于修订<独立董事制度>的议案》
10.《关于制定<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》
11.《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
上述议案已分别经2021年8月23日召开的公司第二届董事会第二十次会
议、第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司2021年8月25
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日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
其中议案1属于特别决议事项，应由股东大会以特别决议通过，即由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余提案均
为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
过半数通过。
以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码见下表：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 √
9.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
10.00 《关于制定<董事、监事和高级管理人员行为规范> √
的议案》
11.00 《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议 √
案》
四、会议登记等事项
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1 ． 登 记 时 间 ： 2021 年 9 月 9 日 （ 星 期 四 ） 上 午 :9:00-12:00 ， 下
午:14:00-17:00；
2．登记地点:深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼。
3．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记（注：不接受电
话登记），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相
关信息请在2021年9月9日17:00前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请
注明“英可瑞股东大会”字样。
电子邮件：zjb@szincrease.com，邮件标题请注明“英可瑞股东大会”；
信函邮寄地址：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼，邮编：
518055，信函请注明“英可瑞股东大会”；
传真号码：0755-26580620。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
4．会议联系方式
联系地址：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼
联系电话：0755-26580610
传真：0755-26580620
邮箱：zjb@szincrease.com
邮政编码：518055
联系人：邓琥、向慧
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5．本次股东大会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所系统投票和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投
票的操作流程详见附件1。
六、备查文件
1．公司第二届董事会第二十次会议决议；
2．公司第二届监事会第十七次会议决议
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：参会股东登记表
深圳市英可瑞科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350713”，投票简称为“英
可投票”。
2. 公司无优先股。
3. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 9 月 13 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 13 日上午 9：15 至下午
15：00 期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
深圳市英可瑞科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
授权委托书
本人/本单位作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）股
东，兹委托_________先生/女士全权代表本人/本单位，出席于 2021 年 9 月 13
日在广东省深圳市南山区召开的公司 2021 年第三次临时股东大会，代表本人/
本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明：本次会议
议案的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一
项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视
同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）
本次股东大会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
100
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的 √
议案》
9.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
7/9
10.00 《关于制定<董事、监事和高级管理人员行为 √
规范>的议案》
11.00 《关于制定<控股股东、实际控制人行为规 √
范>的议案》
委托人姓名及签章：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托持有股份的性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托期限： 委托日期：
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
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附件3：
深圳市英可瑞科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
参会股东登记表
股东姓名或
名称
身份证号码或
统一信用代码
账户卡号 持股数量
出席会议人 是否委托
员姓名
出席人员身份 联系电话
证号码
股东联系地址 电子邮箱
股东签字或盖章：
年 月 日
备注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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