证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2021-053
深圳市英可瑞科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1．股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
3．会议召开的合法、合规性：
经深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）第二
届董事会第二十次会议审议，2021年第三次临时股东大会通知已于2021年8月25
日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。本次股东大会的召集、召
开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和公司章程等的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开：2021年9月13日下午14:30时开始
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年9月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2021年9月13日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
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6．会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。
二、会议的出席情况
1．会议出席情况：出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（代
理人）9人，代表股份106,807,347股，占上市公司总股份的67.6933％。
（1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东（代理人）6人，代表股份
106,796,059股，占上市公司总股份的67.6862％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东3人，代表股份11,288股，占上市
公司总股份的0.0072％。
（3）参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份
5,997,275股，占上市公司总股份的3.8010％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,985,987股，占上市公司总股份
的3.7939％。
通过网络投票的股东3人，代表股份11,288股，占上市公司总股份的0.0072％。
2．公司部分董事、监事和高级管理人员和董事会秘书列席了本次股东大会。
3.上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审
议表决结果如下：
1．审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意106,799,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；
反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,989,275股，占出席会
议中小股东所持股份的99.8666％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份
的0.1334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2．审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
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表决结果：同意106,799,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；
反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,989,275股，占出席会
议中小股东所持股份的99.8666％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份
的0.1334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
3．审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意106,799,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；
反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,989,275股，占出席会
议中小股东所持股份的99.8666％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份
的0.1334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
4．审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意106,799,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；
反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,989,275股，占出席会
议中小股东所持股份的99.8666％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份
的0.1334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
5．审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意106,799,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；
反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,989,275股，占出席会
议中小股东所持股份的99.8666％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份
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的0.1334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
6．审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意106,799,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；
反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,989,275股，占出席会
议中小股东所持股份的99.8666％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份
的0.1334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
7．审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意106,799,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；
反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,989,275股，占出席会
议中小股东所持股份的99.8666％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份
的0.1334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
8．审议并通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意106,799,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；
反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,989,275股，占出席会
议中小股东所持股份的99.8666％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份
的0.1334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
9．审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意106,799,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；
反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未
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投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,989,275股，占出席会
议中小股东所持股份的99.8666％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份
的0.1334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
10．审议并通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》
表决结果：同意106,799,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；
反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,989,275股，占出席会
议中小股东所持股份的99.8666％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份
的0.1334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
11．审议并通过《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意106,799,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；
反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,989,275股，占出席会
议中小股东所持股份的99.8666％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份
的0.1334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，律师认为：公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1．深圳市英可瑞科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议；
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2．上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市英可瑞科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日
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