证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2021-073
深圳市英可瑞科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
3.会议主持人：公司董事长尹伟先生。
4.会议召开的合法、合规性：
经深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）第二
届董事会第二十二次会议审议，2021年第四次临时股东大会通知已于2021年11
月16日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。本次股东大会的召集、
召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
5．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开：2021年12月2日下午14:30时开始
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年12月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2021年12月2日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
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6．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
7．会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。
二、会议的出席情况
1.会议出席情况：出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（代理
人）13人，代表股份106,200,119股，占上市公司总股份的67.3085％。
（1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东（代理人）11人，代表股份
106,193,859股，占上市公司总股份的67.3045％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东2人，代表股份6,260股，占上市
公司总股份的0.0040％。
（3）参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份
5,993,647股，占上市公司总股份的3.7987％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份5,987,387股，占上市公司总股份
的3.7947％。通过网络投票的股东2人，代表股份6,260股，占上市公司总股份的
0.0040％。
2．公司部分董事、监事和高级管理人员和董事会秘书列席了本次股东大会。
3.上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审
议表决结果如下：
1.审议并通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
会议以累积投票的方式选举尹伟、邓琥、刘文锋、杨光辉为公司第三届董事
会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.01.候选人：《选举尹伟先生为第三届董事会非独立董事》
同意股份数:114,197,137股
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数:5,987,391股
1.02.候选人：《选举邓琥先生为第三届董事会非独立董事》
同意股份数:103,526,105股
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数:5,987,391股
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1.03.候选人：《选举刘文锋先生为第三届董事会非独立董事》
同意股份数:103,526,105股
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数:5,987,391股
1.04.候选人：《选举杨光辉先生为第三届董事会非独立董事》
同意股份数:103,526,105股
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数:5,987,391股
2.审议并通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》
会议以累积投票的方式选举吴红日、净春梅、刘晨为公司第三届董事会独立
董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
以上独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
2.01.候选人：《选举吴红日先生为第三届董事会独立董事》
同意股份数:103,526,104股
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数: 5,987,390股
2.02.候选人：《选举净春梅女士为第三届董事会独立董事》
同意股份数:103,526,104股
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数: 5,987,390股
2.03.候选人：《选举刘晨女士为第三届董事会独立董事》
同意股份数:111,529,378股
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数: 5,987,390股
3.审议并通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
会议以累积投票的方式选举何勇志、王胜东为公司第三届监事会非职工代表
监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3.01.候选人：《选举何勇志先生为第三届监事会非职工代表监事》
同意股份数:106,193,861股
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数:5,987,389股
3.02.候选人：《选举王胜东先生为第三届监事会非职工代表监事》
同意股份数:106,193,861股
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其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数:5,987,389股
4．审议并通过《关于第三届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意106,198,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；
反对1,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,992,387股，占出席会
议中小股东所持股份的99.9790％；反对1,260股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
5．审议并通过《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意106,198,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；
反对1,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,992,387股，占出席会
议中小股东所持股份的99.9790％；反对1,260股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
6．审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意106,198,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；
反对1,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,992,387股，占出席会
议中小股东所持股份的99.9790％；反对1,260股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，律师认为：公司2021年第四次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
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司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1．深圳市英可瑞科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议决议；
2．上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市英可瑞科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 2 日
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