英可瑞：第三届董事会第一次会议决议公告2021-12-03
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2021-074
深圳市英可瑞科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议（以下简称“会议”）经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发
出会议通知，并于 2021 年 12 月 2 日股东大会取得表决结果后在公司大会议室
以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由全体董
事一致推举尹伟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳
市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经与会董事审议和表决，选
举董事尹伟先生担任第三届董事会董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。（尹伟先生简历详见附件）
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公
告。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据《上市公
司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、
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薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会的人员组成方案拟
定如下：
主任委员
序号 委员会名称 委员
（召集人）
1 战略委员会 尹 伟 刘文锋、净春梅
2 薪酬与考核委员会 吴红日 刘 晨、杨光辉
3 提名委员会 刘 晨 尹 伟、净春梅
4 审计委员会 净春梅 吴红日、邓 琥
任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（上述
专门委员会委员简历详见附件）
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公
告。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经公司董事会同意，聘任尹
伟先生为公司总经理；聘任邓琥先生为公司董事会秘书；聘任聂建华先生为公司
副总经理；聘任孙晶女士为公司财务总监。以上人员任期三年，任期自本次会议
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，公司兼任高级管理人员职务的董事
未超过公司董事总人数的二分之一。（上述高级管理人员简历详见附件）
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
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（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会
秘书及证券事务代表管理》等有关规定，公司董事会同意聘任向慧女士为公司证
券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公
告。
（五）审议通过了《关于调整银行授信额度的议案》
根据公司的实际需求，现公司拟对银行授信额度进行调整，新增银行授信如
下：
银行名称 授信额度（万元） 授信期限
中国建设银行股份有限公司深圳市分行 3,000 1年
除上述调整外，其他商业银行的授信额度不变。公司最终授信额度及期限将
以实际审批的为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。公司董事会同意
授权管理层代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定
的所有登记、备案和资料提供等事宜。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公
告。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第一次会议决议
2.公司第三届监事会第一会议决议
3.独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 3 日
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附件：简历
尹伟先生：
1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1995 年 8 月至 1998
年 6 月，就职于上海远大自动化工程有限公司，曾任工程师；1998 年 7 月至
2002 年 3 月，就职于上海市英可瑞冶金自动化有限公司，曾任经理；2002 年 4
月创建本公司，至今任公司董事长兼总经理，全面负责公司的经营管理工作。
尹伟先生直接持有公司股份 71,128,392 股，占公司总股本 45.08%；尹伟
先生与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等
情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形；不属于失
信被执行人。
邓琥先生：
1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999 年 7 月至 2002
年 4 月，就职于深圳市汇业达通讯技术有限公司，任工程部主管；2002 年 4 月
至今，就职于英可瑞，历任开发工程师、供应链经理，现任公司副总经理、董事、
董事会秘书。
邓琥先生直接持有公司股份 12,205,790 股，占公司总股本 7.74%；邓琥先
生持有公司股东建水县深瑞企业管理中心（有限合伙）53.82%股权。邓琥先生与
公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形；不
属于失信被执行人。
刘文锋先生：
1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月至 2002 年 3 月，
任深圳市汇业达通讯技术有限公司软件开发工程师；2002 年 5 月至今，历任公
司项目经理、监控产品线总监，现任电源事业部总监。
刘文锋先生直接持有公司股份 11,382,594 股，占公司总股本 7.21%；刘文
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锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的
情形；不属于失信被执行人。
杨光辉先生：
1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995 年 7 月至 1997
年 3 月，就职于上海五环对外贸易有限公司；1997 年 4 月至 2002 年 3 月，
就职于上海伊藤忠商事有限公司，任科长；2004 年 9 月至 2018 年 3 月，就
职于中集车辆集团有限公司，历任部长、子公司总经理、总裁助理兼国内业务本
部部门长、总裁助理兼投资总监；2018 年 6 月至今，就职于聚创新能源开发（深
圳）有限公司，任董事长。
杨光辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》所规定的情形；不属于失信被执行人。
吴红日先生：
1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，保荐代表人。1992 年
7 月至 1993 年 8 月，就职于湘财证券股份有限公司，任业务经理；1993 年 9
月至 1994 年 7 月，就职于中国银行湖南省信托咨询公司；1998 年 7 月至
2001 年 3 月，就职于联合证券股份有限公司，任项目经理；2001 年 3 月至
2003 年 6 月，就职于深圳市巨田投资有限责任公司（原深圳经济特区证券公司），
任投行质控部经理；2003 年 6 月至 2007 年 3 月，就职于世纪证券有限责任
公司，任投行委常务董事；2007 年 3 月至 2016 年 9 月，就职于中信证券股
份有限公司，任投行委执行总经理；2016 年 10 年至 2020 年 4 月，就职于卡
博特高性能材料（深圳）有限公司（原深圳市三顺纳米新材料股份有限公司），
任董事、副总经理、董事会秘书；2021 年 3 月至今，就职于财信证券有限责任
公司。
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吴红日先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》所规定的情形；不属于失信被执行人。符合中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要
求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
净春梅女士：
1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师。1992 年
7 月-1996 年 6 月，就职于宝鸡医药玻璃厂，任会计；1996 年 7 月至 1997 年
6 月，就职于三株公司，任内部审计；1997 年 7 月至 1997 年 10 月，就职于
LG 电子（惠州）有限公司，任销售会计；1997 年 10 月至 1998 年 5 月，就
职于广东爱多通讯设备有限公司，任会计主管；1998 年 6 月至今，就职于 TCL
科技集团股份有限公司，历任子公司成本主管、集团公司会计、主管、高级经理、
财务中心副总经理、财务总监，现任 TCL 科技集团股份有限公司财务运营部副
部长。
净春梅女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》所规定的情形；不属于失信被执行人。符合中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要
求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
刘晨女士：
1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，律师。2007 年 8 月
至 2009 年 8 月，就职于广东万乘律师事务所，任律师助理；2009 年 9 月至
今，就职于广东华商律师事务所，任合伙人律师。
刘晨女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及
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其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》所规定的情形；不属于失信被执行人。符合中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规
定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
聂建华先生：
1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 9 月至 2000
年 1 月，就职于湖北当阳华强化工集团，任电气工程师；2000 年 2 月至 2002
年 9 月，就职于深圳市威利康宽频技术有限公司，任测试工程师；2002 年 9 月
至今，就职于英可瑞，历任生产部主管、供应链副总，现任公司供应链总监。
聂建华先生未直接持有公司股份，聂建华先生持有公司股东建水县深瑞企业
管理中心（有限合伙）4.66%股权。与公司其他董事、监事、高级管理人员，以
及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》所规定的情形；不属于失信被执行人。
孙晶女士：
1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年至 2001 年，
就职于丹东市手表工业总公司传动件厂，任出纳、成本会计；2001 年至 2004 年，
就职于容丹皮革有限公司，任成本会计、总账会计；2004 年至今，就职于英可
瑞，历任成本会计、总账会计、全盘会计、主管会计，现任公司财务总监，主管
公司财务工作。
孙晶女士未直接持有公司股份，持有公司股东建水县深瑞企业管理中心（有
限合伙）4.66%股权，为建水县深瑞企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。
与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定
的情形；不属于失信被执行人。
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向慧女士：
1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任八马茶业股份
有限公司、深圳市普乐方科技股份有限公司证券事务专员；2016 年 8 月至今，
担任公司证券事务代表。向慧女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
向慧女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》规定不
适合担任公司证券事务代表的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
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