证券代码：300713             证券简称：英可瑞          公告编号：2022-006



                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 2 月 15 日以电子邮件、书面方式送达全体
董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2022 年 2 月 22 日上午 9:30 在公司会
议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本
次会议由董事长尹伟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于新增募投项目暨变更部分首次公开发行股票募集
资金用途的议案》
    随着公司业务发展，加快产能规划及产业布局，为进一步提高募集资金的使
用效率，拟新增“英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”项目（以下简称
“上海基地项目”）作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目总投资金
额 23,320.21 万元，其中拟使用募集资金 13,000 万元，上述拟使用的募集资金来
自于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目”
和“智能高频开关电源研发中心项目”的部分尚未使用募集资金，其中使用产业化
项目 10,000 万元募集资金、使用研发中心项目 3,000 万元募集资金。

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    经审核，董事会认为：本次新增募投项目及变更调整是基于公司整体发展做
出的谨慎决定，有利于公司更好的使用募集资金，提高募投项目质量，并合理有
效地配置资源，做好产业布局及产能规划，依靠地理环境优势更好的吸引研发人
才，提升公司核心竞争力，符合公司今后长远发展规划。本次变更不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。
    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<第一期股票期权激励计划（草案）>及摘要的议
案》
    经审核，董事会认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利
于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激
励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象
条件。
    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票，回避：3 票。
    关联董事尹伟先生、刘文锋先生、邓琥先生作为本次激励计划的激励对象回
避本议案的表决。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。
    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于<第一期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
    经审核，董事会认为：为了达到本激励计划的实施目的，公司制定了相应的
考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到
良好的激励与约束效果。
    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票，回避：3 票。
    关联董事尹伟先生、刘文锋先生、邓琥先生作为本次激励计划的激励对象回
避本议案的表决。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

                                   2/4
（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。
    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股票期权激
励计划相关事项的议案》
    为了具体实施第一期股票期权激励计划，提请股东大会授权董事会办理以下
有关事项：
    1．授权董事会确定本激励计划的授予日；
    2．授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的授予/行权数
量进行相应调整；
    3．授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的行权价
格进行相应调整；
    4．授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予
股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议》；
    5．授权董事会审查确认本激励计划的行权条件是否成就，以及激励对象实
际可行权的股票期权数量，并办理股票期权行权所必需的全部事宜；
    6．授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与
资格，相应地，激励对象已获授尚未行权的股票期权由公司注销；
    7．授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前
提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该
等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为
必须得到相应的批准；
    8．授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需由
股东大会行使的权利除外；
    9．上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；
    10．股东大会向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。
    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票，回避：3 票。

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    关联董事尹伟先生、刘文锋先生、邓琥先生作为本次激励计划的激励对象回
避本议案的表决。
    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 3 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次
股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于召开
公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.第三届董事会第二次会议决议
    2.独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
    特此公告。


                                           深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        2022 年 2 月 22 日




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