证券代码：300713             证券简称：英可瑞             公告编号：2022-013



                    深圳市英可瑞科技股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议（以下简称“会议”）经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发
出会议通知，并于 2022 年 3 月 11 日股东大会取得表决结果后在公司大会议室以
现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事
长尹伟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市英
可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草
案）》的有关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，经审议，董事
会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为 2022 年 3 月 11
日，向符合授予条件的 160 名激励对象共计授予 480.2737 万份股票期权，行权
价格为 17.37 元/股。
    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。
    关联董事尹伟先生、刘文锋先生、邓琥先生作为本激励计划的激励对象，回
避本议案的表决。
    公 司 独立 董事 对 该事 项发 表了 独 立意 见， 具体 内 容详 见巨 潮资 讯 网

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（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。
    三、备查文件
    1.第三届董事会第三次会议决议
    2.独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
    特此公告。


                                          深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                      2022 年 3 月 11 日




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