证券代码：300713             证券简称：英可瑞          公告编号：2022-014



                    深圳市英可瑞科技股份有限公司
                   第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议（以下简称“会议”）经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发
出会议通知，并于 2022 年 3 月 11 日股东大会取得表决结果后在公司大会议室以
现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事
王胜东先生以通讯方式参加会议并表决，公司董事会秘书列席了本次会议。本次
会议由监事会主席何勇志先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《深圳市英可瑞科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
    经审核，监事会认为：
    1.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计
划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    2.获授股票期权的激励对象符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规
定的激励对象条件，符合公司《第一期股票期权激励计划（草案）》规定的激励
对象范围，主体资格合法、有效。
    3.本激励计划的授予条件已经成就，首次授予日的确定符合《上市公司股权
激励管理办法》、 公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的有关规定。
    综上，监事会同意确定本激励计划的首次授予日为 2022 年 3 月 11 日，向符

                                   1/ 2
合授予条件的 160 名激励对象共计授予 480.2737 万份股票期权，行权价格为
17.37 元/股。
       表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公
告。
       三、备查文件
        1.第三届监事会第三次会议决议
        特此公告。


                                              深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                                监   事   会
                                                          2022 年 3 月 11 日




                                       2/ 2