证券代码：300713                证券简称：英可瑞      公告编号：2022-024



                     深圳市英可瑞科技股份有限公司
                    第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况
    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次
会议于 2022 年 4 月 22 日在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监
事会主席何勇志先生主持，会议应出席监事 3 人，现场亲自出席会议监事 3 人，
监事王胜东先生以通讯方式参加会议并表决，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，
会议合法有效。

       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审议，监事会一致认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2021 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （二）审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2021
年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审议，监事会一致认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反
映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2021
年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审议，监事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较
为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强
的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、
公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的
控制提供保证。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    （五）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经核查，监事会认为：公司 2021 年度拟不进行利润分配的方案是结合公司
目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素做出的，目的是
为了保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑。因此，
我们同意公司 2021 年度利润分配方案。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于公
司 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

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       （六）审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准
备的议案》。经审核，监事会认为本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原
则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会
就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备事项能够更加公允
地反应公司的资产状况。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公告的相关公
告。
       （七）审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    因经营发展的资金需求，公司 2022 年度拟向银行申请总额不超过人民币
7.8643 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限
为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （八）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会
影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公
司使用不超过 4,900 万元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业
务质押票据即期余额不超过 4,900 万元人民币，有效期为一年，业务期限内，该
额度可循环使用。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
       （九）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资

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金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益；本次公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳交易所创业板
股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，
审议程序合法合规，我们同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公告。
    （十）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司关联监事何勇志先生在该议案表决过程中已回避表决。
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易预计，是为了满足公司
正常生产经营需要，交易定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
审议程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公
司 2022 年度日常关联交易的预计事项。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    （十一）审议通过了《关于公司<2022 年一季度报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：公司董事会编制的《2022 年一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成
果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    《2022 年一季度报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    三、备查文件
    1.公司第三届监事会第四次会议决议
    特此公告。
                                            深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                   4/5
                 监事会
      2022 年 4 月 26 日




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