证券代码：300713                证券简称：英可瑞                 公告编号：2022-027



                      深圳市英可瑞科技股份有限公司
           关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022
年4月22日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议
通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，2021公司拟不进行利润分配。
现将相关事项公告如下：

     一、2021年度利润分配预案
     根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2021
年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 8,934,834.62 元 ， 加 期 初 未 分 配 利 润
196,869,926.46元，提取法定盈余公积1,537,369.70元，减本年度已分配利润0
元，2021年度末可供全体股东分配的利润为204,267,391.38元。
     公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为8,934,834.62元，归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,712,509.62元。一方面公司2021年度
盈利水平较低，另一方面公司在未来12个月内存在重大在建工程项目，公司短期
内有一定的资金压力。基于上述情况，根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定，公司综合考虑目前经营状况以及未来发展需要，拟定2021年度利润分配预案
为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一
年度，以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、
长效的回报。
     本利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

     二、2021年度不进行利润分配的原因
     根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的
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有关规定，根据公司生产经营情况及战略规划需要，结合外部市场环境，为提高
核心竞争力，夯实市场和研发基础，提升企业综合实力，公司持续进行研发投入
和市场投入，同时为增加产能和研发能力，公司投资建设的智能高频开关电源上
海基地项目、深圳留仙洞联建大厦项目等正在施工建设中。
    为保障公司未来发展战略的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，
亦为全体股东利益的长远考虑，2021年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本，以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更
加稳定、长效的回报。
    本次2021年度拟不进行利润分配符合《公司法》和《公司章程》的规定，具
备合法性、合规性、合理性。

    三、独立董事意见
    经核查，公司独立董事认为：董事会从公司实际情况出发提出的分配方案，
符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，没有违反《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，
有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司2021年度现金利润不分配，也不以
资本公积金转增股本的方案。同意将此方案提交公司2021年年度股东大会审议。

    四、监事会意见
    经核查，监事会认为：公司2021年度拟不进行利润分配的方案是结合公司目
前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素做出的，目的是为
了保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑。因此，
我们同意公司2021年度利润分配方案。

    五、其他说明
    公司2021年度利润分配预案已经第三届董事会第四次会议和第三届监事会
第四次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。
    本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    六、备查文件
    1、《公司第三届董事会第四次会议决议》；

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2、《公司第三届监事会第四次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。




                                     深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2022 年 4 月 26 日




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