证券代码：300713              证券简称：英可瑞              公告编号：2022-033


                                深圳市英可瑞科技股份有限公司
                           关于 2022 年度日常关联交易预计的公告


               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
           记载、误导性陈述或重大遗漏。




               一、日常关联交易基本情况
               （一）日常关联交易概述
               1、深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营
           需求，预计2022年度公司与关联方深圳市华源电源科技有限公司（以下简称“深
           圳华源”）的日常关联交易总金额不超过1,200.00万元人民币。
               2、2022年4月22日，公司召开第三届董事会第四会议及第三届监事会第四次
           会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联监事何勇志
           回避表决。
               3、本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股
           东大会审议。
               （二）预计日常关联交易类别和金额
               公司对2022年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：
                                                                        单位：人民币万元
                                                                        截至披露日已发
                              关联交易   关联交易定价   2022年度预计                     上年度发生关
关联交易类别      关联方                                                生关联交易金额
                              内容       原则           关联交易金额                     联交易金额


                                         参照市场公允
向关联方提供      深圳华
                              劳务       价格双方协商       850             207.81           147.50
生产劳务          源
                                         确定

向关联方销售原    深圳华      原材料、产 参照市场公允       200             0                0

                                                1/6
材料、产品         源       品销售        价格双方协商

                                          确定

向关联方提供租              厂房及办      参照市场公允
                   深圳华
赁厂房及办公场              公场所租      价格双方协商           150               36.86            31.78
                   源
所                          赁服务        确定

     合计                                                        1,200             244.67           179.28



                （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                单位：人民币万元
                                                                  实际发生额       实际发生额
 关联交易                   关联交易     实际发生    预计                                       披露日期
                  关联方                                          与占同类业       与预计金额
 类别                       内容         金额        金额                                       及索引
                                                                  务比（%）        差异（%）

 向关联方提供     深圳
                            劳务          147.50           400          100%         -63.13%
 生产劳务         华源                                                                          2021年8月

 向关联方销售     深圳      原材料、产                                                          25日于巨
                                            0              420                        100%
 原材料、产品     华源      品销售                                                              潮资讯网，

 向关联方提供               厂房及办                                                            公告编号：
                  深圳
 租赁厂房及办               公场所租      31.78           180          68.36%        -82.34%    2021-050
                  华源
 公场所                     赁服务

 合计                                     179.28      1,000              /              /

                                                     公司预计的2021年日常关联交易金额额度是根据双

 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存        方可能发生业务的预计，实际发生额是按照双方实际

 在较大差异的说明（如适用）                          签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定

                                                     性。

 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计        公司日常关联交易遵循平等、公正原则，审议程序合

 存在较大差异的说明（如适用）                        规，未损害公司和其他股东的合法权益。

                备注：2021年度公司与关联方深圳华源实际发生日常关联交易金额合计
            179.28万元，交易实际时间自2021年10月1日起至2021年12月31日止。

                二、关联人和关联关系介绍
                                                    2/6
    1、基本情况
    公司名称：深圳市华源电源科技有限公司
    统一社会信用代码：91440300MA5GQU5M6B
    类 型：有限责任公司
    住 所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞科技楼1#楼厂
区一单元901、401
    法定代表人：万仁春
    注册资本：4,000万人民币
    成立日期：2021年4月30日
    营业期限：2021年4月30日至2041年4月27日
    经营范围：一般经营项目是：电力电子产品、自动切换开关、监控通讯系统、
标准及定制的电源产品、二次电源产品、户外通信机房、户外通信机柜、低压自
动切换开关、配电系统及其配套产品、家用电器、软件产品、节能产品的技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、生产及销售；产品
设计；从事电源精密仪器、系统和设备的集成、维修、安装、维护、调试以及相
关技术咨询、技术服务；国内贸易；货物及技术进出口；企业管理咨询；市场营
销策划，许可经营项目是：无。
    最 近 一 期 主 要 财 务 数 据 ： 截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 深 圳 华 源 资 产 总 额
30,862,211.86元，净资产4,212,970.83元，营业收入5,004,681.34元，净利润
-787,029.17元。
    2、股权结构

             股东名称                      出资比例（%）              认缴出资（万元）
 深圳威迈斯新能源股份有限公司                   51.00%                       2,040
 深圳市英可瑞科技股份有限公司                   49.00%                       1,960
                合计                             100%                        4,000
    3、履约能力分析
    深圳华源依法注册成立，合法存续且经营正常，资信情况良好，具备充分的
履约能力。
    4、与公司的关联关系

                                          3/6
    深圳威迈斯新能源股份有限公司董事陈京琳先生为公司12个月内离任董事。
公司监事会主席何勇志先生担任深圳华源总经理、董事，深圳华源为公司关联方，
本次交易为关联交易。
    5、经登陆“中国执行信息公开网”查询，深圳华源未被列为失信被执行人。

    三、关联交易内容
    1、关联交易的定价政策和定价依据
    公司与深圳华源的本次日常关联交易预计事项，系按照公平、公正、有偿、
自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类交
易的价格，定价公允合理，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在
利用关联交易向关联方输送利益的行为。
    2、关联交易协议签署情况
    本次日常关联交易预计事项，系公司与深圳华源日常经营事项，交易具体价
格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议
待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署

    四、交易目的和对公司影响
    公司拟与关联方发生的日常关联交易是根据公司的战略规划进行的正常的
商业行为，能充分利用各方拥有的资源和优势，实现资源合理配置与合作共赢，
符合各方经营发展的需要。交易双方遵循自愿、平等、互惠互利的原则，定价公
允，有利于公司持续稳定发展，不存在损害上市公司利益的情形，也不影响公司
的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司的
财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

    五、相关审议程序与审核意见
    (一)董事会审议情况
    2022年4月22日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2022年度
日常关联交易预计的议案》，董事会认为：公司拟与关联方发生的日常关联交易
属于正常的商业行为，关联交易的价格依据市场价格定价和交易，不存在影响公
司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    (二)独立董事事前认可和独立意见

                                  4/6
    1、独立董事的事前认可意见
    我们认为：本次日常关联交易预计符合公司及全体股东的利益，公司2022
年度拟发生的日常关联交易属于公司的正常经营情况，符合公司实际情况，交易
价格以市场公允价格为依据，该交易事项不存在影响公司独立性以及损害公司股
东特别是中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司董事会审议。
    2、独立董事发表的独立意见
    我们认为：公司2022年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营活动所
需，系公司正常的商业行为，交易定价合理、公允，遵循公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独
立性，也不存在违反相关法律法规的情形。
    董事会审议该事项时相关决策审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相
关规定，程序合法合规，决议合法有效。我们一致同意公司2022年度日常关联交
易的预计事项。
    (三)监事会审核情况
    经审核，我们认为：公司2022年度日常关联交易预计，是为了满足公司正常
生产经营需要，交易定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    公司关联监事何勇志先生回避该项表决。
    上述关联交易对公司独立性不产生影响，公司审议程序符合相关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。同意公司2022年度日常关联交易的
预计事项。

    六、备查文件
    1. 公司第三届董事会第四次会议决议
    2. 公司第三届监事会第四次会议决议
    3. 公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
    4. 公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
    特此公告。




                                  5/6
      深圳市英可瑞科技股份有限公司
                             董事会
                  2022 年 4 月 26 日




6/6