证券代码：300713             证券简称：英可瑞         公告编号：2022-039

                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 6 月 27 日以电子邮件发出方式送达全
体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2022 年 7 月 4 日在公司大会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。其中，刘文锋先生以通讯方式参会并表决，杨光辉先生委托
尹伟先生代为投票表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》
的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审议，董事会认为：本次公司对外投资设立全资子公司是公司从整体战略
及长远发展所作出的决策，有利于落实公司的长远战略规划，提升公司综合竞争
能力及整体盈利能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。本次
设立子公司的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影
响，也不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意本次对外投资设立全
资子公司事项。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于
对外投资设立全资子公司的公告》。
                                    1/3
    （二）审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点暨项目延期的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审议，董事会认为：公司部分募投项目新增实施地点暨项目延期，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》等规定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，
不会对公司当前的生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。董事会一致同意本次部分募投项目新增实施地点暨项目延期事
项，并提交股东大会审议。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于
部分募投项目新增实施地点暨项目延期的公告》。
    （三）审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审议，董事会认为：公司本次向全资子公司英可瑞直流增资是基于实际经
营发展需要，有利于保障全资子公司的日常资金流动需求，促进良性运营和可持
续发展，符合公司发展方向。本次增资完成后，英可瑞直流仍为公司全资子公司，
未导致公司合并报表范围的变动，公司财务及经营状况正常，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。董事会一致同意本次向全资子公司增加注册资本事项。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于
向全资子公司增加注册资本的公告》。
    （四）审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司第三届董事会第五次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大
会审议通过。
    公司拟定于 2022 年 7 月 22 日下午 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召
开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

                                     2/3
三、备查文件
1.公司第三届董事会第五次会议决议
2.独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见


特此公告。




                                     深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                  2022 年 7 月 5 日




                             3/3