证券代码：300713             证券简称：英可瑞         公告编号：2022-040



                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出。本次
会议于 2022 年 7 月 4 日在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监
事会主席何勇志先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，监
事何勇志先生、王胜东先生以通讯方式参加会议并表决，公司董事会秘书列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》
的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点暨项目延期的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：公司部分募投项目新增实施地点暨项目延期，是公司
根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容、
投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会
对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发
展的需要和全体股东的利益。审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
规定。监事会同意本次部分募投项目新增实施地点暨项目延期事项。

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    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于部
分募投项目新增实施地点暨项目延期的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    1.公司第三届监事会第五次会议决议


    特此公告。




                                             深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                          2022 年 7 月 5 日




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