证券代码：300713            证券简称：英可瑞         公告编号：2022-042



                     深圳市英可瑞科技股份有限公司

                关于对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况
    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）拟以自
有资金人民币 1000 万元投资设立全资子公司深圳市英可瑞智造有限公司（暂
定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“英可瑞智造”）。

    （二）审议情况
    2022 年 7 月 4 日，公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于对
外投资设立全资子公司的议案》，董事会同意授权公司管理层办理全资子公司有
关筹办、设立、工商登记等全部事宜。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本
次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
    本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立全资子公司的基本情况
    1.公司名称：深圳市英可瑞智造有限公司（暂定名，以工商部门核准为准）。
    2.公司类型：有限责任公司
    3.注册资本：人民币 1000 万元
    4.注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞科技楼1#
楼厂区301（以工商部门核准为准）
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    5.股权结构：英可瑞持股 100%
    6.出资方式：自有资金
    7.经营范围：一般经营项目是：工业电源及其他电子产品的研发、销售；自
动化系统、装备和相关软件的开发、生产、销售、咨询与维护；技术服务；国内
贸易。 以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目），
许可经营项目是：工业电源及其他电子产品的生产加工，货物及技术进出口。
    上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

    三、对外投资的目的及对公司的影响
    （一）对外投资的目的
    本次公司对外投资设立全资子公司，有利于落实公司的长远战略规划，提升
公司综合竞争能力及整体盈利能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持
续发展。
    （二）对公司的影响
    本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，有利于进一步巩固和
提升在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发
展空间，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。本次设立子公司的
资金来源是公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在
损害公司及股东利益的情形。

    四、风险提示
    公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，存在一定
不确定性。同时，全资子公司设立后，在实际经营过程中，可能面临运营管理、
内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将
充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平，完
善子公司的内部控制和风险防范机制，以积极防范和应对上述风险。
    公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。

    五、备查文件

                                   2/3
1．公司第三届董事会第五次会议决议


特此公告。




                                    深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                 2022 年 7 月 5 日




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