证券代码：300713             证券简称：英可瑞         公告编号：2022-052



                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议决议公告（以下简称“会议”）通知于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出
送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2022 年 8 月 19 日在深圳市龙
岗区宝龙二路 60 号英可瑞科技楼一楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立
董事净春梅女士以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律
法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审议，董事会一致认为：公司《2022 年半年度报告》及摘要的编制和审
议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年的实际经营情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    三、备查文件
                                   1/2
1.第三届董事会第六次会议决议公告
2.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见


特此公告。




                                     深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2022 年 8 月 23 日




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