英可瑞：第三届监事会第七次会议决议公告2022-10-28
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2022-058
深圳市英可瑞科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 10 月 15 日以邮件方式送达方式发出。本
次会议于 2022 年 10 月 26 日上午 10：30 以通讯的方式召开。会议应出席监事 3
人,实际出席监事 3 人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席何勇
志先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核的《2022 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和
经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
《2022 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在
《证券时报》上刊登了《关于 2022 年第三季度报告披露的提示性公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募
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集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，
有利于提高资金的使用效率。同意公司使用不超过 14,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理，购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不
超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知
存款等存款形式存放。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使
用不超过 8,000 万元闲置自有资金进行现金管理，公司拟购买由商业银行等金融
机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进
行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》
公司关联监事何勇志先生在该议案表决过程中已回避表决。
经审核，监事会认为：公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计事项，是
为了满足公司正常生产经营需要，交易定价公允合理，不存在损害公司和中小股
东利益的情形。审议程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相
关规定。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于部分募集资金项目投资结项并使用节余募集资金永
久补充流动资金的公告》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，本次部分募集资金项目投
资结项并使用节余募集资金永久补充流动资金是基于公司实际经营发展需要做
出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不会与其
他的募集资金投资项目实施相抵触，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，
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不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。具体
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司
监 事 会
2022 年 10 月 28 日
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