证券代码：300713            证券简称：英可瑞             公告编号：2022-065



                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
                   第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 10 月 28 日以邮件方式送达方式发出。本
次会议于 2022 年 11 月 2 日上午 10：00 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席何勇志
先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公
司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循中
国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审
计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。
    为保持公司审计工作的连续性和稳定性，监事会同意续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对本议
案发表了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
同日公布的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

                                    1/2
1.公司第三届监事会第八次会议决议


特此公告。




                                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                     监   事   会
                                               2022 年 11 月 3 日




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