证券代码：300713            证券简称：英可瑞           公告编号：2022-064



                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 10 月 28 日以电子邮件送达全体董事、监
事和高级管理人员。本次会议于 2022 年 11 月 2 日上午 09:30 以现场结合通讯的
方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，其中董事杨光辉先生、独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士以通讯
方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的
规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
    公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （二）审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

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    因公司第三届董事会第七次会议审议的《关于部分募集资金投资项目结项并
使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，以及公司第三届董事会第八次会
议审议的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》均需股东大会审议。
    公司董事会拟于 2022 年 11 月 18 日（星期五）召开 2022 年第三次临时股
东大会审议相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
    《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件
    1.公司第三届董事会第八次会议决议
    2.独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
    3.独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见


    特此公告。




                                           深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                         2022 年 11 月 3 日




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