证券代码：300713           证券简称：英可瑞            公告编号：2023-002



                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 3 月 3 日以电子邮件送达全体董事、监事
和高级管理人员。本次会议于 2023 年 3 月 9 日上午 9:30 以现场结合通讯的方式
召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
其中独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士及董事杨光辉先生以通讯方式
参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，
会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    经审议，董事会认为：为支持公司控股子公司深圳市英可瑞数字能源技术有
限公司（以下简称“数字能源”）业务持续稳定发展，同意为数字能源向中国银
行股份有限公司深圳龙岗支行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度提供
连带责任保证担保，并授权董事长或其指定的代理人全权代表公司在批准的担保
额度内签署有关合同及文件。本次由数字能源全体股东向公司提供反担保。
    数字能源经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能
力，公司能够有效地对其经营管理进行监督和管控，担保风险可控，不存在损害

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公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
   1.公司第三届董事会第九次会议决议


   特此公告。




                                          深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        2023 年 3 月 10 日




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