证券代码：300713           证券简称：英可瑞           公告编号：2023-022



                     深圳市英可瑞科技股份有限公司
             关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开
的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议
案》，同意于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会。现将本次股东大会的
相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2022年年度股东大会。
    2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会，公司第三届董事
会第十次会议全票通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》
    3．会议召开的合法、合规性：
    公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会
的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开：2023年5月19日下午14:30时开始
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。
    5．会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

                                  1/9
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表
决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2023 年 5 月 15 日（星期一）
    7．出席对象：
    （1）截止股权登记日 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午收市时，在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议
室。

       二、会议审议事项
    1. 提案名称
                          表一：本次股东大会提案编码实例表
                                                                 备注
       提案编码             提案名称                         该列打勾的栏目
                                                               可以投票
        100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

 非累积投票提
     案
        1.00         《关于2022年年度报告及摘要的议案》            √

        2.00        《关于2022年度董事会工作报告的议案》           √

        3.00        《关于2022年度监事会工作报告的议案》           √

        4.00         《关于2022年度财务决算报告的议案》            √

        5.00          《关于2022年度利润分配的议案》               √


                                       2/9
     6.00      《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》   √

     7.00               《关于修订公司章程的议案》            √

     8.00         《关于部分募集资金投资项目延期的议案》      √

     9.00            《关于为子公司提供担保的议案》           √


    2.上述议案已分别经2023年4月25日召开的公司第三届董事会第十次会议、
第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女
士将在2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司2023年4月27日在中
国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
    为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公
司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中
小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票
的审议事项。

    三、会议登记等事项
    1．登记时间：2023年5月17日（星期三）上午：9：00-12：00，下午：14：
00-17：00；
    2．登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业
园英可瑞科技楼 11 层。
    3．登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记（注：不接受电话
                                     3/9
登记），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息
请在2023年5月17日17：00前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“英
可瑞股东大会”字样。
    电子邮件：zjb@szincrease.com，邮件标题请注明“英可瑞股东大会”；
    信函邮寄地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业
园英可瑞科技楼 11 层，邮编：518116，信函请注明“英可瑞股东大会”；
    传真号码：0755-26580620。
    注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
    4．会议联系方式
    联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业园英
可瑞科技楼 11 层
    联系电话：0755-26580610
    传真：0755-26580620
    邮箱：zjb@szincrease.com
    邮政编码：518116
    联系人：邓琥、向慧、常铱峰
    5．本次股东大会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所系统投票和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的
操作流程详见附件1。

    五、备查文件
    1．公司第三届董事会第十次会议决议
    2．公司第三届监事会第九次会议决议
    3．深交所要求的其他文件


    特此公告。


                                   4/9
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：参会股东登记表




                                    深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                2023 年 4 月 27 日




                             5/9
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350713”，投票简称为“英可
投票”。
    2. 公司无优先股。
    3. 填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即上午 9：15—9：25，9：30—11：
30，下午 13：00—15：00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9：15 至下午
15：00 期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                     6/9
   附件2：
                             深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                   2022年年度股东大会
                                       授权委托书


          本人/本单位作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东，
   兹委托_________先生/女士全权代表本人/本单位，出席于 2023 年 5 月 19 日在广
   东省深圳市南山区召开的公司 2022 年年度股东大会，代表本人/本单位签署此次
   会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明：本次会议议案的表决，请
   以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事
   项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无
   明确指示，代理人可自行投票。）
                             本次股东大会提案表决意见表
                                                           备注        同意   反对   弃权
 提案编码                   提案名称                    该列打勾的栏
                                                        目可以投票

   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案            √


非累积投票
  提案
   1.00        《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》          √

   2.00       《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》         √

   3.00       《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》         √

   4.00        《关于 2022 年度财务决算报告的议案》          √

   5.00          《关于 2022 年度利润分配的议案》            √

             《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的
   6.00                                                      √
                             议案》

   7.00            《关于修订公司章程的议案》                √

   8.00      《关于部分募集资金投资项目延期的议案》          √

   9.00          《关于为子公司提供担保的议案》              √



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委托人姓名及签章：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持有股数：                  委托持有股份的性质：
受托人签名：                      受托人身份证号码：
委托期限：                        委托日期：
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。




                                 8/9
附件3：
                     深圳市英可瑞科技股份有限公司
                          2022年年度股东大会
                            参会股东登记表


股东姓名或名称

身份证号码或统

一信用代码

账户卡号                               持股数量

出席会议人员
                                       是否委托
姓名

出席人员身份证
                                       联系电话
号码


股东联系地址                           电子邮箱


股东签字或盖章：

                                                     年   月   日

备注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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