证券代码：300713             证券简称：英可瑞            公告编号：2023-026



                    深圳市英可瑞科技股份有限公司
                 第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 5 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议于 2023 年 5 月 19 日下午 16:00 在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中
董事杨光辉先生、刘文锋先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长尹
伟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市英可
瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予第一个行
权期行权条件成就的议案》
    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。
    根据公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司首次授予第一
个行权期的行权条件已经成就，董事会同意为符合本次行权条件的 146 名激励对
象办理行权事宜，本次可行权股票期权共计 117.6842 万份。
    关联董事尹伟先生、刘文锋先生、邓琥先生作为本激励计划的激励对象，回
避本议案的表决。

                                     1/2
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。
    （二）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草
案）》的有关规定以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，首次授予的激励对象
中 12 人已经离职、首次授予第一个行权期公司层面可行权比例为 80%及部分激
励对象当期个人层面考核部分或全部不达标，需注销不可行权的股票期权共计
57.8471 万份。
    关联董事尹伟先生、刘文锋先生、邓琥先生作为本激励计划的激励对象，回
避本议案的表决。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。

    三、备查文件
    1.第三届董事会第十一次会议决议
    2.独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                            深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        2023 年 5 月 22 日




                                     2/2