证券代码：300715           证券简称：凯伦股份           公告编号：2018-088



                   江苏凯伦建材股份有限公司
           2018年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式；


    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 10 月 16 日（星期二）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2018 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 16 日。其中，通
过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 10 月 16 日上午 9：30
至 11：30，下午 13: 00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为 2018 年 10 月 15 日下午 15：00 至 2018 年 10 月 16 日下午 15：00 期间的任
意时间。
    2、召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号公司 2 号会议室。
    3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。
    4、主持人：江苏凯伦建材股份有限公司董事长钱林弟先生。
    5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    本次股东大会通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 68,850,000 股，
占上市公司总股份的 53.1250％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份
68,850,000 股，占上市公司总股份的 53.1250％。通过网络投票的股东 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份
4,320,000 股，占上市公司总股份的 3.3333％。其中：通过现场投票的股东 1
人，代表股份 4,320,000 股，占上市公司总股份的 3.3333％。通过网络投票的
股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    2、公司部分董事，监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列
席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
    1.审议通过《关于与四川南充经济开发区管理委员会拟签订项目投资合同
的议案》
    表决结果:同意 68,850,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 4,320,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    五、备查文件
    1、《江苏凯伦建材股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》；
    2、《北京国枫律师事务所关于江苏凯伦建材股份有限公司 2018 年第三次临
时股东大会的法律意见书》；
    特此公告。




                             江苏凯伦建材股份有限公司
                                       董事会
                                   2018 年 10 月 16 日