证券代码：300715          证券简称：凯伦股份          公告编号:2019-003



                   江苏凯伦建材股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第十一次会议于 2019 年 1 月 28 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通
知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2019 年 1 月 23 日向各位董事发出，本
次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主持，公
司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，形成了如下决议：

    （一）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

    为提升公司在高分子防水材料领域的市场竞争力，满足市场对节能环保高分
子防水卷材的需求，更好的实施业务发展战略，公司拟在苏州市吴江区设立全资
子公司“苏州凯伦高分子新材料科技有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准
登记为准）。苏州凯伦高分子新材料科技有限公司注册资本为 3,000 万元人民币，
公司将以自有资金出资，占其全部股权的 100%。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于投资设立全资子公司的公
告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
       根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经
董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任栾承连先生
担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会期满之日
止。
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资
讯网上披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       （三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

       根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经
总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任栾承连先生
担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会期满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资
讯网上披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       （四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

       经审议，董事会同意聘任朱清琦先生为公司证券事务代表，协助公司董事会
秘书履行职责，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会期满之日止。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

    1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。


    特此公告。


                                                江苏凯伦建材股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2019 年 1 月 28 日