证券代码：300715            证券简称：凯伦股份         公告编号:2019-004



                   江苏凯伦建材股份有限公司
              关于投资设立全资子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    为提升公司在高分子防水材料领域的市场竞争力，满足市场对节能环保高分
子防水卷材的需求，更好的实施业务发展战略，公司拟在苏州市吴江区设立全资
子公司“苏州凯伦高分子新材料科技有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准
登记为准）。苏州凯伦高分子新材料科技有限公司注册资本为 3,000 万元人民币，
公司将以自有资金出资，占其全部股权的 100%。
    2019 年 1 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议以 7 票赞成， 票反对，
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营
与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股
东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

    1、公司名称：苏州凯伦高分子新材料科技有限公司（以工商核名为准）
    2、注册资本：人民币 3,000 万元
    3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
    4、法定代表人：刘吉明
    5、注册地址：苏州市
    6、业务范围：新型高分子节能环保建筑防水材料。
    7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：
           股东名称             出资方式        认缴出资额        资金来源
  江苏凯伦建材股份有限公司         货币         3,000 万元        自有资金
   以上事项最终以工商登记备案的内容为准。

    三、投资目的、对公司的影响和存在的风险

    （一）本次对外投资的目的、对公司的影响

    基于公司战略规划和经营发展的需要，通过设立全资子公司实施业务整合、
优化资源配置，有利于完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综
合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。
    该全资子公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管
理。本次投资由公司以自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及生
产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    （二）存在的风险

    该全资子公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和
宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立
和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求
及市场变化，积极防范和应对风险。

    四、备查文件

    1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》。


    特此公告。




                                                 江苏凯伦建材股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2019 年 1 月 28 日