证券代码：300715          证券简称：凯伦股份         公告编号:2019-021



                   江苏凯伦建材股份有限公司
          关于召开 2018 年年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第十二次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，决定于2019
年4月18日(星期四)下午14:30召开公司2018年年度股东大会。现就本次股东大会
的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2018年年度股东大会
    2．股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，
决定召开2018年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2019年4月18日（星期四）下午14:30。
    （2）网络投票时间为：2019年4月17日-2019年4月18日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月18日9:30-11:30,13：
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月
17日15:00至2019年4月18日15:00期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    6．会议的股权登记日：2019 年 4 月 11 日（星期四）
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日 2019 年 4 月 11 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8．会议地点：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号公司2号会议室。

       二、会议审议事项

    1、《2018 年度董事会工作报告》
    2、《2018 年度监事会工作报告》
    3、《2018 年年度报告及摘要的议案》
    4、《2018 年财务决算报告》
    5、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    6、《2018 年度内部控制自我评价报告》
    7、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    8、《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬事项及 2019 年度薪酬方案的议案》
    9、《关于 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    10、《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》
    11、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
    12、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议
案》
    以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审
议并通过。上述第 10、12 项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。所有议案表决结果将对中小
投资者进行单独计。上述议案的具体内容详见 2019 年 3 月 29 日披露于中国证监
会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                      备注
   提案编码                       提案名称                        该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
     1.00         《2018 年度董事会工作报告》                          √
     2.00         《2018 年度监事会工作报告》                          √
     3.00         《2018 年年度报告及摘要的议案》                      √
     4.00         《2018 年财务决算报告》                              √
     5.00         《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》             √
     6.00         《2018 年度内部控制自我评价报告》                    √
     7.00         《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》                 √
                  《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬事项及 2019
     8.00                                                              √
                  年度薪酬方案的议案》
                  《关于 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的
     9.00                                                              √
                  专项报告》
                  《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议           √
    10.00
                  案》
    11.00         《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》           √
                  《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相
    12.00                                                              √
                  应变更登记手续的议案》

    四、会议登记等事项

    1、登记方式
    （1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
    （2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定
代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》， 以便登记确认；采取信函或传真方式登记的须在 2019 年 4 月 15 日 16:30
之前送达或传真到公司。
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间范围为 2019 年 4 月 15 日上午
9:30-11:30，下午 13:30-17:00。
    3、登记地点：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号江苏凯伦建材股份
有限公司董事会办公室，如通过信函方式登记，信封上请注明“2018 年年度股
东大会”字样。
    4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理
人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    5、会务联系方式：
    电 话：0512-63810308
    传 真：0512-63807088
    联系人：栾承连、朱清琦
    联系地址：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号，江苏省凯伦建材股份
有限公司董事会办公室
    邮政编码：215234
    6、临时提案请于会议召开十天前提交。
    7、与会人员的食宿及交通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
    2、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                          江苏凯伦建材股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2019 年 3 月 29 日




附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》
      2、《授权委托书》
      3、《参会股东登记表》
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：

    一、网络投票的程序

    1. 投票代码：365715
    2. 投票简称：凯伦投票
    3. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 17 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 4 月 18 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                         江苏凯伦建材股份有限公司

                      2018年年度股东大会授权委托书


    兹委托                   先生/女士代表本人/公司出席江苏凯伦建材股份有
限公司 2018 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
    委托人姓名或名称：
    委托人身份证号或营业执照注册号：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    本次股东大会提案表决意见示例表：
                                                    备注     同意   反对   弃权
                                                  该列打勾
 提案编码                提案名称
                                                  的栏目可
                                                    以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
 非累积投票提案
   1.00      《2018 年度董事会工作报告》             √
   2.00      《2018 年度监事会工作报告》             √
   3.00      《2018 年年度报告及摘要的议案》         √
   4.00      《2018 年财务决算报告》                 √
             《关于公司 2018 年度利润分配预案的
   5.00                                              √
             议案》
   6.00      《2018 年度内部控制自我评价报告》       √
             《关于续聘 2019 年度审计机构的议
   7.00                                              √
             案》
             《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬
   8.00                                              √
             事项及 2019 年度薪酬方案的议案》
             《关于 2018 年度募集资金年度存放与
   9.00                                              √
             使用情况的专项报告》
             《关于为全资子公司及控股子公司提
  10.00                                              √
             供担保的议案》
             《关于公司及子公司申请综合授信额
  11.00                                              √
             度的议案》
           《关于变更公司注册资本、修订公司章
   12.00                                        √
           程并办理相应变更登记手续的议案》
    注：1、请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”
选择与委托人意见一致的选项。若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委
托人就该等议案进行表决。
     2、对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司未做具体指示的议案，
受托人（有权□ 无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在同意的选项处打
“√”， 若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行
表决。）
     3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
     4、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。


    委托人签章：                   （自然人股东签名，法人股东需法人代表签
名并加盖公章）
    法定代表人：


                                                        年     月     日
附件 3


                   江苏凯伦建材股份有限公司

               2018 年年度股东大会参会股东登记表


姓名/公司                    身份证号码/营
名称：                       业执照号码：

股东账号：                   持股数量：

联系电话：                   电子邮件：

联系地址                     邮政编码：

是否本人
                             备注
参会
注：本表复印有效