凯伦股份:第三届董事会第十九次会议决议公告2019-10-25
证券代码:300715 证券简称:凯伦股份 公告编号:2019-083
江苏凯伦建材股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事
会第十九次会议于 2019 年 10 月 23 日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议
通知以电话、专人送达或电子邮件等方式于 2019 年 10 月 18 日向各位董事发出,
本次会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名,会议由董事长钱林弟先生主持,
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,形成了如下决议:
(一)审议通过《2019年第三季度报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2019 年第三季度报告全文》。
表决结果:7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(二)审议通过《关于与陕西省永寿县人民政府拟签订项目投资合同的议
案》
根据公司业务经营和战略发展需要,董事会同意公司与陕西省永寿县人民政
府签署投资合同。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于与陕西省永寿县人民政府拟
签订项目投资合同的的公告》。
表决结果:7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更
登记手续的议案》
公司完成了 2018 年限制性股票激励计划预留部分的授予登记工作,公司注
册资本由人民币 13,155.30 万元增加至为人民币 13,183.30 万元,拟将《公司章
程》相应条款做修改,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司章程修正
案》。
表决结果:7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2019 年 11 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会,具体情况详
见公司发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年
第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
三、备查文件
《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 25 日