证券代码：300715          证券简称：凯伦股份          公告编号:2019-102



                   江苏凯伦建材股份有限公司
         第三届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第二十二次会议于 2019 年 12 月 16 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知以电话、专人送达或电子邮件等方式于 2019 年 12 月 11 日向
各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱
林弟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公

司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于确定公司配股价格的议案》

    根据公司配股公开发行证券方案的定价原则，结合市场情况，经与保荐机构
(主承销商)中天国富证券有限公司协商，确定公司本次配股公开发行证券的配股
价格为 12.64 元/股。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
    特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司

           董事会
    2019 年 12 月 17 日