证券代码：300715          证券简称：凯伦股份          公告编号:2020-133



                   江苏凯伦建材股份有限公司
         第三届董事会第三十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第三十七次会议于 2020 年 11 月 12 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2020 年 11 月 7 日向各
位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林
弟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司
法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于对全资子公司宿迁凯伦新材料科技有限公司增资的
议案》

    根据公司发展战略需要，满足全资子公司宿迁凯伦新材料科技有限公司（以
下简称“宿迁凯伦”）的建设发展需要，同意公司使用自有资金人民币 5,000
万元对全资子公司宿迁凯伦进行增资。本次增资事项完成后，宿迁凯伦的注册资
本将由人民币 5,000 万元增至人民币 10,000 万元。
    具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的
《关于对全资子公司宿迁凯伦新材料科技有限公司增资的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》
特此公告。




                                         江苏凯伦建材股份有限公司
                                                    董事会
                                             2020 年 11 月 12 日