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公司公告

凯伦股份:独立董事述职报告(殷俊明)2021-03-31  

                                            江苏凯伦建材股份有限公司
                        2020 年独立董事述职报告


各位股东及股东代表:
    作为江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严
格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《创业板上市公
司规范运作指引》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法
规及规范性文件的规定和要求,独立、谨慎、认真地行使权利,诚信、勤勉、尽
责、忠实地履行职责,及时了解公司的经营状况,积极参与公司治理和决策活动,
为公司发展出谋划策,认真审议各项议案,对相关事项发表独立意见,充分发挥
独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能,切实维护了公司整体利益以及
全体股东特别是中小股东的合法权益,对公司规范、稳定、健康地发展起到了积
极的作用。现将本人 2020 年度履职情况简要汇报如下:

    一、出席会议情况

    (一)2020 年度出席董事会情况
                                  独立董事出席情况
 独立董事   本报告期应参    现场出    以通讯方式     委托出   缺席   是否连续两次未
   姓名     加董事会次数    席次数      参加次数     席次数   次数   亲自参加会议
  殷俊明           18         1           17           0       0           否

列席股东大会次数                                        0

    本人对报告期内董事会各项议案认真审议后,均投了赞成票,没有提出异议。
    (二)出席董事会专门委员会情况
    本人作为董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员、提名委员会主任委
员、薪酬与考核委员会委员,依照相关法律、法规、《上市公司治理准则》、《公
司章程》、 公司董事会战略委员会工作细则》、 公司董事会审计委员会工作细则》、
《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
      赋予的权利,认真履行独立董事及各专门委员会委员的职责。

            二、发表独立意见情况

            2020 年度,本人依据有关法律法规及相关制度规定,对公司的下列事项发
      表了独立意见:

    会议日期           会议名称                        事项内容                      独立意见

                     第三届董事会第
2020 年 1 月 6 日                     《关于使用募集资金补充流动资金的独立意见》      同意
                       二十三次会议
                                      《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投
                                                                                      同意
                     第三届董事会第   项目的独立意见》
2020 年 1 月 16 日
                       二十四次会议   《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的独
                                                                                      同意
                                      立意见》
                                      《关于非公开发行疫情防控创新创业公司债券的
                                                                                      同意
                     第三届董事会第   独立意见》
2020 年 2 月 12 日
                       二十五次会议   《关于公司实际控制人为本次公司债券提供担保
                                                                                      同意
                                      涉及关联交易的独立意见》
                                      《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹
                                                                                      同意
                     第三届董事会第   资金的独立意见》
2020 年 2 月 21 日
                       二十六次会议   《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实
                                                                                      同意
                                      施地点暨向全资子公司增资的独立意见》
                                      《关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见》    同意
                                      《关于公司《2019 年度内部控制自我评价报告》
                                                                                      同意
                                      的独立意见》
                                      《关于续聘 2020 年度审计机构的独立意见》        同意
                                      《关于 2020 年度董事、 监事、 高级管理人员薪
                                                                                      同意
                                      酬的独立意见》
                                      《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况
                                                                                      同意
                     第三届董事会第   的专项报告的独立意见》
2020 年 4 月 21 日                    《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、
                       二十七次会议                                                   同意
                                      公司对外担保情况的独立意见》
                                      《关于会计政策变更的独立意见》                  同意
                                      《关于为全资子公司提供担保的独立意见》          同意
                                      《关于 2019 年度计提信用减值准备的独立意见》    同意
                                      《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意
                                                                                      同意
                                      见》
                                      《关于部分募集资金投资项目延期的独立意见》      同意
                     第三届董事会第
2020 年 5 月 11 日                    《关于全资子公司为公司提供担保的独立意见》      同意
                       二十八次会议
2020 年 7 月 16 日   第三届董事会第   《关于公司选举独立董事候选人的独立意见》        同意
                       二十九次会议
                                       《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
                                                                                       同意
                                       独立意见》
                                       《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的独立
                                                                                       同意
                                       意见》
                                       《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的独立
                                                                                       同意
                                       意见》
                                       《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证
                                                                                       同意
                                       分析报告的独立意见》
                                       《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使
                                                                                       同意
                                       用可行性分析报告的独立意见》
                                       《关于前次募集资金使用情况报告的独立意见》      同意
                      第三届董事会第
2020 年 8 月 7 日                      《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认
                        三十次会议                                                     同意
                                       购协议的独立意见》
                                       《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交
                                                                                       同意
                                       易的独立意见》
                                       《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
                                                                                       同意
                                       报、填补回报措施及相关主体承诺的独立意见》
                                       《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制
                                                                                       同意
                                       人免于以要约收购方式增持股份的独立意见》
                                       《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本
                                                                                       同意
                                       次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的独立意见》
                                       《关于公司 2019 年度内部控制鉴证报告的独立
                                                                                       同意
                                       意见》
                                       《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部
                      第三届董事会第
2020 年 8 月 12 日                     分第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意      同意
                        三十一次会议
                                       见》
                                       《关于 2020 年半年度控股股东及其他关联方资
                                                                                       同意
                                       金占用、公司对外担保情况的独立意见》
                      第三届董事会第
2020 年 8 月 26 日                     《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际
                        三十二次会议                                                   同意
                                       使用情况的独立意见》
                                       《关于计提信用减值准备的独立意见》              同意
                      第三届董事会第   《关于终止使用闲置自有资金进行现金管理的独
2020 年 10 月 19 日                                                                    同意
                        三十三次会议   立意见》
                                       《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的
                                                                                       同意
                                       独立意见》
                                       《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案(修订
                                                                                       同意
                      第三届董事会第   稿) 的独立意见》
2020 年 11 月 6 日
                        三十五次会议   《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证
                                                                                       同意
                                       分析报告(修订稿)的独立意见》
                                       《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使
                                                                                       同意
                                       用可行性分析报告(修订稿)的独立意见》
                                       《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认
                                                                                       同意
                                       购协议之补充协议暨关联交易事项的独立意见》
                                       《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限
                      第三届董事会第   制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的      同意
2020 年 11 月 10 日
                        三十六次会议   独立意见》
                                       《关于回购注销部分限制性股票的独立意见》        同意
                      第三届董事会第   《关于<关于前次募集资金使用情况报告(修订稿)
2020 年 11 月 24 日                                                                    同意
                        三十八次会议   的议案>的独立意见》
                      第三届董事会第
2020 年 12 月 10 日                    《关于选举公司第四届董事会候选人的独立意见》    同意
                        三十九次会议
                      第四届董事会第
2020 年 12 月 31 日                    《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》          同意
                        一次会议

            三、对公司进行现场调查的情况

            2020 年任职期间,本人对公司进行了多次现场走访和调研,深入了解了公
       司经营管理情况及重大事项的进展,实地考察了其经营情况,积极与公司管理层
       进行座谈,进一步了解公司的经营情况、财务状况和发展规划;本人还通过电话
       和邮件等方式,与公司董事、高级管理人员保持密切联系,并时刻关注外界传媒、
       网络对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的经营
       动态,有效地履行了独立董事职责。

            四、保护股东权益方面所做的工作

            对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内,对需经董事会审议决策的
       重大事项,提前进行了认真的查验,对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制
       等事项均进行了认真的核查,必要时均发表了独立意见,积极有效的履行了自己
       的职责。

            五、自律情况

            作为独立董事,能自觉地遵守《信息披露管理办法》等有关规定,严格自律,
       对获知的公司内幕信息、商机、科研技术成果以及经营中的重大事项能够进行严
       格保密。

            六、学习和培训情况

            本人认真学习中国证券监督管理委员会、中国证监会江苏监管局及深圳证券
交易所最新的有关法律法规及其它相关文件,加强对公司法人治理结构和保护社
会公众投资者的合法权益的理解和认识,提高自己作为独立董事维护公司利益和
股东合法权益的能力。

    七、工作展望

    2021 年,本人将继续加强学习,特别是中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所的有关规定和文件,进一步深入了解公司经营情况,为提高董事会决策
科学性,为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益,为促进公司
稳健经营,创造良好业绩,尽力发挥独立董事应有的作用。
    公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持,在
此表示感谢。




                                         独立董事:殷俊明
                                          2021 年 3 月 29 日