证券代码：300715                 证券简称：凯伦股份                公告编号：2021-030



                     江苏凯伦建材股份有限公司
             2021年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
     2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
     3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
     4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。



     一、会议召开和出席情况

     1、召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 9 日（星期五）下午 14:30。
     （2）网络投票时间：2021年4月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021年4月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2021 年 4 月 9 日
9:15-15:00期间的任意时间。
     2、召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号公司 2 号会议室。
     3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。
     4、主持人：江苏凯伦建材股份有限公司董事长钱林弟先生。
     5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
     6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关
规定。
    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况
    本次股东大会通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 98,720,650 股，
占上市公司总股份的 57.8152％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份
98,711,450 股，占上市公司总股份的 57.8098％。通过网络投票的股东 3 人，代
表股份 9,200 股，占上市公司总股份的 0.0054％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 9,200
股，占上市公司总股份的 0.0054％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股
份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份
9,200 股，占上市公司总股份的 0.0054％。
    2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席会议，
律师列席了会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：

    1、审议通过《关于公司符合向专业投资者非公开发行创新创业公司债券条
件的议案》

    表决结果:同意 98,720,650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。

    2、审议通过《关于公司向专业投资者非公开发行创新创业公司债券方案的
议案》

    本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
    2.01 发行数量
    表决结果:同意 98,720,650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。

    2.02票面金额及发行价格

    表决结果:同意 98,720,650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。

    2.03债券品种和期限

    表决结果:同意 98,720,650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。

    2.04债券利率及支付方式
    表决结果:同意 98,720,650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。

    2.05发行方式

    表决结果:同意 98,720,650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。

    2.06发行对象

    表决结果:同意 98,720,650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。

    2.07增信安排
    表决结果:同意 21,487,650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
    关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季
歆宇回避表决。

    2.08还本付息

    表决结果:同意 98,720,650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。

    2.09募集资金用途

    表决结果:同意 98,720,650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
    2.10挂牌转让安排

    表决结果:同意 98,720,650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。

    2.11含权条款

    表决结果:同意 98,720,650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。

    2.12偿债保障措施

    表决结果:同意 98,720,650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
    2.13承销方式

    表决结果:同意 98,720,650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。

    2.14股东大会的决议有效期

    表决结果:同意 98,720,650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会及其授权人士全权办
理本次面向专业投资者非公开发行创新创业公司债券相关事项的议案》

    表决结果:同意 98,720,650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
    4、审议通过《关于实际控制人钱林弟为本次公司债券提供担保涉及关联交
易的议案》

    表决结果:同意 21,487,650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
    关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季
歆宇回避表决。

    5、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    表决结果:同意 98,720,650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
    本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。

    6、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

    表决结果:同意 98,720,650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
    本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。

    7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激
励计划相关事项的议案》

    表决结果:同意 98,720,650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
    本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    五、备查文件

    1、《江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》；
    2、《北京国枫律师事务所关于江苏凯伦建材股份有限公司 2021 第一次临时
股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                           江苏凯伦建材股份有限公司
                                     董事会
                                 2021 年 4 月 9 日