证券代码：300715          证券简称：凯伦股份          公告编号:2021-037



                   江苏凯伦建材股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日以电
话、电子邮件等送达方式发出召开第四届监事会第四次会议的通知，并于 2021
年 4 月 26 日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，
会议合法有效。本次会议由监事会主席刘吉明先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《公司 2021 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容
详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    三、备查文件

    1、《江苏凯伦建材股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
    特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
         监事会
     2021 年 4 月 27 日