凯伦股份:关于投资设立合资公司的公告2021-05-25
证券代码:300715 证券简称:凯伦股份 公告编号:2021-042
江苏凯伦建材股份有限公司
关于投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步巩固公司市场竞争地位,更好地实施业务发展战略,江苏凯伦建材
股份有限公司(以下简称“公司”、“凯伦股份”)拟与苏州魔涂新材料合伙企业
(有限合伙)(以下简称“魔涂新材料”)、陈向阳、章涛共同投资设立合资公司,
合资公司注册资本为人民币 3,000 万元,其中公司拟占股 51%,魔涂新材料拟占
股 29%,陈向阳拟占股 10%,章涛拟占股 10%。
2021 年 5 月 25 日,公司第四届董事会第五次会议以 7 票赞成,0 票反对,0
票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营
与投资决策管理制度》的相关规定,本次交易属于董事会决策权限,无需提交股
东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、 合作方介绍
(一)苏州魔涂新材料合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91320509MA260KK404
类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:黄亮
住所:苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)中山南路 1627 号
奥林清华住宅小区三区 130 幢 311
经营范围:一般项目:建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);
涂料销售(不含危险化学品);防腐材料销售;有色金属合金销售;橡胶制品销
售;塑料制品销售;针纺织品销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售(除依
法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
(二)陈向阳先生,身份证号为:412328********2416,住址:上海市闵行
区都市路 3800 弄 232 号全幢。
(三)章涛先生,身份证号为:331081********5611,住址:浙江省温岭市
新河镇长兴路 9 号。
上述合作方与公司无关联关系。不是失信被执行人。
三、拟设合资公司基本情况
公司名称:凯伦盛世新材料(上海)有限公司
注册地址:上海市
法定代表人:朱清琦
公司类型:有限责任公司
经营范围:新材料技术推广服务;新材料技术研发;化工产品销售(不含许
可类化工产品);防腐材料销售;有色金属合金销售;橡胶制品销售;塑料制品
销售;建筑材料销售;合成纤维销售;针纺织品及原料销售;货物进出口;技术
进出口;涂料销售(不含危险化学品)等。
合资公司投资总额为人民币 3,000 万元,股权结构如下:
序号 出资人 出资金额(人民币万元) 占投资总额比例 出资方式
1 凯伦股份 1,530 51% 货币出资
2 魔涂新材料 870 29% 货币出资
3 陈向阳 300 10% 货币出资
4 章涛 300 10% 货币出资
合计 3,000 100%
以上信息最终均以市场监督管理机关核准的为准。
四、合资协议的主要内容
甲方:江苏凯伦建材股份有限公司
乙方:苏州魔涂新材料合伙企业(有限合伙)
丙方:陈向阳
丁方: 章涛
(一)出资情况
合资公司注册资本为人民币 3,000 万元,其中公司占股 51%,魔涂新材料占
股 29%,陈向阳占股 10%,章涛占股 10%。
(二)法人治理结构:
1、公司设立股东会,股东会由全体股东组成,股东会是公司的最高权力机
构。
2、公司不设董事会,设执行董事一名。执行董事任期三年,任期届满,连
选可以连任,执行董事对股东会负责。
3、公司不设监事会,设立监事一名。
4、公司设总经理一名。
(三)违约责任
由于任何一方的违约,造成合资协议不能履行或不能完全履行时,由违约方
承担违约责任。如出现多方违约,则根据各方过错,由各方分别承担相应的违约
责任。由于股东任何一方违约,造成合资协议不能履行或不能完全履行时,除应
按出资总额 30%支付违约金外,守约方有权终止协议并要求违约方赔偿全部经济
损失。如各方同意继续履行协议,违约方应赔偿其违约行为给公司造成的损失。
(四)其他
合资协议经各方签署后生效。合资协议未尽事宜,各方可以协商一致达成书
面补充协议。补充协议为合资协议不可分割的组成部分,与合资协议具有同等的
法律效力。合资协议在公司成立之后持续有效。公司章程与合资协议约定不一致
的,以合资协议的约定为准。
五、投资目的、对公司的影响和存在的风险
(一)本次对外投资的目的、对公司的影响
基于公司战略规划和经营发展的需要,实施业务整合、优化资源配置,有利
于完善公司产业布局,更好的拓展市场空间,提高公司的综合竞争实力,对公司
具有积极的战略意义。
该合资公司成立后,将独立财务核算,健全机构,完善机制,加强各项管理。
本次投资由公司以自有资金投入,投资风险可控,不会对公司财务状况及生产经
营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
(二)存在的风险
该合资公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏
观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构,加强内部协作机制的建立和
运作,并完善内部控制流程,培养优秀的经营管理团队,以不断适应业务要求及
市场变化,积极防范和应对风险。
六、其他
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时
做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 25 日