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公司公告

凯伦股份:关于投资设立全资子公司的公告2021-05-25  

                        证券代码:300715            证券简称:凯伦股份         公告编号:2021-041



                   江苏凯伦建材股份有限公司
              关于投资设立全资子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    为进一步巩固公司市场竞争地位,更好地实施业务发展战略,江苏凯伦建材
股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立全资子公司苏州凯伦新材料有限
公司,注册资本为 1,000 万元,公司将以自有资金出资,占其全部股权的 100%。
拟投资设立全资子公司凯伦智慧供应链管理(上海)有限公司,注册资本为 1,000
万元,公司将以自有资金出资,占其全部股权的 100%。
    2021 年 5 月 25 日,公司第四届董事会第五次会议以 7 票赞成,0 票反对,0
票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营
与投资决策管理制度》的相关规定,本次交易属于董事会决策权限,无需提交股
东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

    (一)苏州凯伦新材料有限公司

    1、公司名称:苏州凯伦新材料有限公司
    2、注册资本:人民币 1,000 万元,公司出资比例为 100%
    3、公司类型:有限责任公司(法人独资)
    4、法定代表人:任建广
    5、注册地址:苏州市
    6、业务范围:涂料销售(不含危险化学品);建筑防水卷材产品销售;建筑
材料销售;防腐材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;新材料技术研发等。
    7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下:
           股东名称             出资方式     认缴出资额      资金来源
  江苏凯伦建材股份有限公司         货币      1,000 万元      自有资金
   以上事项最终以工商登记备案的内容为准。

    (二)凯伦智慧供应链管理(上海)有限公司

    1、公司名称:凯伦智慧供应链管理(上海)有限公司
    2、注册资本:人民币 1,000 万元,公司出资比例为 100%
    3、公司类型:有限责任公司(法人独资)
    4、法定代表人:季歆宇
    5、注册地址:上海市
    6、业务范围:从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让;新材料科技研发;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工);
生物化工产品技术研发;生态环境材料销售;防腐材料销售;有色金属合金销售;
塑料制品销售;合成纤维销售;针纺织品销售;技术进出口;货物进出口;工程
塑料及合成树脂制造等。
    7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下:

           股东名称             出资方式     认缴出资额      资金来源
  江苏凯伦建材股份有限公司         货币      1,000 万元      自有资金
   以上事项最终以工商登记备案的内容为准。

    三、投资目的、对公司的影响和存在的风险

    (一)本次对外投资的目的、对公司的影响

    基于公司战略规划和经营发展的需要,通过设立全资子公司实施业务整合、
优化资源配置,有利于完善公司产业布局,更好的拓展市场空间,提高公司的综
合竞争实力,对公司具有积极的战略意义。
    该全资子公司成立后,将独立财务核算,健全机构,完善机制,加强各项管
理。本次投资由公司以自有资金投入,投资风险可控,不会对公司财务状况及生
产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    (二)存在的风险

    该全资子公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和
宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构,加强内部协作机制的建立
和运作,并完善内部控制流程,培养优秀的经营管理团队,以不断适应业务要求
及市场变化,积极防范和应对风险。

    四、备查文件

    1、《公司第四届董事会第五次会议决议》。
    特此公告。


                                              江苏凯伦建材股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2021 年 5 月 25 日