江苏凯伦建材股份有限公司
                                   章程修正案


    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15 日召开
第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程
并办理相应变更登记手续的议案》，注册资本由人民币 38,967.7228 万元减少至
为人民币 38,490.9628 万元，拟将《公司章程》相应条款做如下修改：


                 原章程内容                                修改后章程内容


    第六条        公 司注 册 资本 为 人民 币      第六条        公 司注 册 资本 为 人民 币

38,967.7228 万元。公司因增加或者减少注册 38,490.9628 万元。公司因增加或者减少注册

资本而导致注册资本总额变更的,在股东大 资本而导致注册资本总额变更的,在股东大

会通过同意增加或减少注册资本决议后,可 会通过同意增加或减少注册资本决议后,可

以通过决议授权董事会具体办理注册资本的 以通过决议授权董事会具体办理注册资本的

变更登记手续。                                 变更登记手续。
    第十七条           公司股份总数为             第十七条           公司股份总数为

38,967.7228 万股，均为普通股。公司发行的 38,490.9628 万股，均为普通股。公司发行的

股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元 股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元

人民币。公司发行的股份，在中国证券登记 人民币。公司发行的股份，在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司集中存管。               结算有限公司深圳分公司集中存管。

    原章程其他条款不变。
    本次章程修订事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，将提交公
司 2022 年第一次临时股东大会审议。



                                                         江苏凯伦建材股份有限公司
                                                                      董事会
                                                                2022 年 2 月 15 日