证券代码：300715           证券简称：凯伦股份         公告编号:2022-012



                   江苏凯伦建材股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事
会第十一次会议于 2022 年 2 月 15 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通
知以专人送达方式于 2022 年 2 月 9 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3
名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席刘吉明先生主持。本次会议的召开符
合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相
关限制性股票的议案》

    公司本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解
除限售的限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对
公司日常经营产生重大影响。同意终止实施 2021 年限制性股票激励计划，并回
购注销 134 名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计 476.76 万
股，同时作废预留部分的限制性股票及与 2021 年限制性股票激励计划配套实施
的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公
告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《江苏凯伦建材股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
    特此公告。




                                          江苏凯伦建材股份有限公司
                                                   监事会
                                               2022 年 2 月 15 日