凯伦股份:第四届董事会第十五次会议决议公告2022-02-25
证券代码:300715 证券简称:凯伦股份 公告编号:2022-016
江苏凯伦建材股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事
会第十五次会议于 2022 年 2 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召
开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2022 年 2 月 19 日向各位
董事发出,本次会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名,本次会议的召开符合
《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,形成了如下决议:
(一)审议通过《关于投资设立合资公司的议案》
经与会董事审核,同意公司与吉林棋盘农业科技股份有限公司共同投资设立
吉林凯伦棋盘新能源科技有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准),
合资公司注册资本 1,000 万元人民币,其中公司出资比例 70%,吉林棋盘农业科
技股份有限公司出资比例 30%。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于
投资设立合资公司的公告》。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》;
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日