证券代码：300715             证券简称：凯伦股份         公告编号:2022-016



                   江苏凯伦建材股份有限公司
         第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第十五次会议于 2022 年 2 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2022 年 2 月 19 日向各位
董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合
《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于投资设立合资公司的议案》

    经与会董事审核，同意公司与吉林棋盘农业科技股份有限公司共同投资设立
吉林凯伦棋盘新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），
合资公司注册资本 1,000 万元人民币，其中公司出资比例 70%，吉林棋盘农业科
技股份有限公司出资比例 30%。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于
投资设立合资公司的公告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、《江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
特此公告。




             江苏凯伦建材股份有限公司
                        董事会
                  2022 年 2 月 25 日