证券代码：300715          证券简称：凯伦股份          公告编号:2022-033



                   江苏凯伦建材股份有限公司
           第四届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第十六次会议于 2022 年 4 月 19 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2022 年 4 月 9 日向各位董
事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先
生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，形成了如下决议：

    （一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

    公司董事会认真听取了总经理李忠人先生所作的《2021 年度总经理工作报
告》，认为 2021 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议
内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2021 年度日常生产经营管理活动。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

    公司《2021 年度董事会工作报告》的相关内容详见同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”部分相关内容。
    公司第四届董事会独立董事殷俊明先生、朱冬青先生、李力先生向董事会提
交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述
职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    （三）审议通过《2021年年度报告及摘要的议案》

    董事会认为：公司《2021 年年度报告及摘要》的内容符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    （四）审议通过《2021年度财务决算报告》

    董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2021
年财务状况、经营成果及现金流量。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年实现归属于
公司股东的净利润为 71,923,477.59 元，母公司实现的净利润为 72,065,986.25
元 ，提 取 法 定 盈 余 公 积 金 7,206,598.63 元 ， 加 上母 公 司 年 初 未 分 配 利 润
491,621,624.43 元，减去 2021 年现金分红 102,451,200 元，截止报告期末，实
际可供股东分配的利润为 454,029,812.05 元。
    2021 年度，公司利润分配预案为：公司拟以 2022 年 4 月 18 日公司总股本
扣除公司回购专户上已回购股份后的 380,644,308 股为分配基数，每 10 股派发
现金股利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 228,386,584.80 元
（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度
分配。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    （六）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

    董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大
事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报
告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合
国家有关法律法规的规定。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了
审核意见，公司保荐机构中天国富证券有限公司出具了专项核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格
的专业审计机构。在 2021 年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报
表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项
报告能够真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。董事会同意续聘其为公司
2022 年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事长根据 2022 年公司
实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司董事、监事2021年度薪酬事项及2022年度薪酬
方案的议案》

    公司董事及监事 2021 年度薪酬情况详见公司《2021 年年度报告》之“第四
节公司治理”中的“七、董事、监事和高级管理人员情况”。同时，公司结合董事、
监事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水
平，拟定了董事、监事 2022 年度的薪酬方案：未在公司任职的非独立董事、监
事，不在公司领取薪酬和津贴；公司内部董事、监事的薪酬依据其所处岗位、工
作年限、绩效考核等确定，不再另行支付董事、监事薪酬；公司根据独立董事专
业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考
同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 8 万元（税
前）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬事项及2022年度薪
酬方案的议案》

     公司高级管理人员2021年度薪酬情况详见公司《2021年年度报告》之“第四
 节公司治理”中的“七、董事、监事和高级管理人员情况”。根据公司目前薪酬福
 利和业绩考核机制，结合市场同行业公司高级管理人员薪酬情况，公司拟定2022
 年度高级管理人员的薪酬情况如下：高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金
 构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确
 定，基本薪酬按月发放，绩效奖金结合个人绩效考核结果和日常工作情况等确
 定；同时结合各高级管理人员承担的责任、风险，是否超额完成业绩情况等综
 合确定2022年度薪酬。
       经审议，董事会认为：公司2022年度高级管理人员薪酬计划符合公司经营
发展现状，具备市场竞争性和公允性。
       独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       （十）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

       董事会认为：2021 年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及
公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了意见，公
司保荐机构中天国富证券有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了专项报告。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
       表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

       （十一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

       为支持子公司业务发展和资金需求，公司拟为子公司提供总额不超过人民币
35.50 亿元的连带责任担保,担保期限自公司 2021 年度股东大会审议批准之日起
至下一年度股东大会止，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合
同及文件。
       公司全资子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其业务经
营和资金使用进行控制，本次担保事项的风险处于可控范围内，此次担保符合公
司整体利益，有利于支持全资子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法
规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述担保行为。
       公司独立董事对该事项发表了独立意见, 具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

       （十二）审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

       因业务发展和资金需求，公司全资子公司拟对公司提供总额不超过人民币
80,000 万元的连带责任担保, 担保期限自公司 2021 年度股东大会审议批准之日
起至下一年度股东大会止，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律
合同及文件。本担保事项符合公司章程及相关制度的规定，符合公司经营计划及
实际的需求，能够有效地提升公司的融资能力。
       公司独立董事对该事项发表了独立意见, 具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

       （十三）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

       为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及
公司子公司拟向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信，总额不超过人
民币 60 亿元，授权期限自公司 2021 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股
东大会授权日止。
       在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于
提供公司经营资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信
用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、资产池等金融机构借款相关业
务。
       上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据实际业务需要办
理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述授信额度内，授权公司
董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
       表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于2021年度计提信用减值准备的议案》

    公司计提信用减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，
体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提信用减值准备能公允的反
映截至 2021 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计
信息更具有合理性。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意
见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十五）审议通过《2021年度社会责任报告》

    《 2021 年 度 社 会 责 任 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十六）审议通过《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》

    公司及全资子公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资
总额度不超过人民币 100,000 万元的应收账款保理业务，保理业务授权期限为自
公司 2021 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。具体每
笔保理业务以单项保理合同约定为准，在上述授信额度内，授权公司董事长签署
相关法律合同及文件。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核
意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （十七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，
在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元的
闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低
风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），单项产品投
资期限最长不超过 12 个月。投资期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。公
司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部具体办
理相关事宜。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意
见，公司保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    （十八）审议通过《公司 2022 年第一季度报告的议案》

    与会董事认真审议了《公司 2022 年第一季度报告》，认为《公司 2022 年第
一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的实际情况。具体内容
详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十九）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

    根据公司发展战略需要，满足全资子公司苏州凯伦高分子新材料科技有限公
司（以下简称“凯伦高分子”）的发展资金需求，同意公司使用自有资金 10,000
万元向凯伦高分子进行增资，增资完成后凯伦高分子的注册资本将由人民币
20,000 万元增加至 30,000 万元。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二十）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

    公司拟定于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年度股东大会，具体情况详见公司
发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年度股东
大会的通知》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、《江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
    特此公告。




                                               江苏凯伦建材股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022 年 4 月 21 日