证券代码：300715               证券简称：凯伦股份              公告编号:2022-038



                   江苏凯伦建材股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开
第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续
聘 2022 年度审计机构的议案》。拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构，本议案尚需提交公司
2021 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

    1、基本信息

 事务所名称                       天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期          2011 年 7 月 18 日           组织形式              特殊普通合伙

  注册地址                      浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

 首席合伙人              胡少先             上年末合伙人数量              210 人

                       注册会计师                            1901 人
上年末执业人
  员数量        签署过证券服务业务审计报
                                                             749 人
                      告的注册会计师

                     业务收入总额                           30.6 亿元
2020 年业务收
                     审计业务收入                           27.2 亿元
     入
                     证券业务收入                           18.8 亿元

2020 年上市公           客户家数                             529 家
     司（含 A、B 股）         审计收费总额                        5.7 亿元
       审计情况
                                                   制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
                                                   批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、
                                                   热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交
                                                   通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐
                              涉及主要行业
                                                   业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共
                                                   设施管理业，科学研究和技术服务业，农、
                                                   林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教
                                                   育，综合等
                        本公司同行业上市公司审
                                                                     2
                              计客户家数

             2、投资者保护能力

             上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
     亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
     保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
     规定。
             近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
     诉讼中均无需承担民事责任。

             3、诚信记录

             天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
     14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
     近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
     监管措施。

             （二）项目信息

             1、基本信息

                                     何时开始从                何时开始为
                        何时成为注                何时开始在                 近三年签署或复核上
项目组成员      姓名                 事上市公司                本公司提供
                          册会计师                  本所执业                 市公司审计报告情况
                                       审计                      审计服务
项目合伙人                                                                   轻纺城（600790）、凯
/签字注册      邓德祥      2006 年    2004 年      2006 年      2014 年      恩股份（002012）、罗
  会计师                                                                     博特科（300757）等
签字注册会
               曹小川      2017 年    2014 年      2017 年      2021 年      罗博特科（300757）等
  计师
质量控制复
               郭俊艳      2000 年    2005 年   2019 年   2020 年   凯恩股份（002012）等
  核人

             2、诚信记录

             项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
     为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
     管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
     情况。

             3、独立性

             天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
     质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

             4、审计收费

             公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要
     求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

             二、拟续聘会计师事务所履行的程序

             (一)审计委员会履职情况

             公司审计委员会对天健会计师事务（特殊普通合伙）所进行了审查，认为其
     在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的
     要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经
     营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公
     司 2022 年度的审计机构。

             (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

             独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证
     券、期货相关业务资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。
     公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤
     勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构,并同意将该议案提交董事会审议。
    独立董事的独立意见：为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。因此，我们一
致同意该事项并且同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (三) 董事会对议案审议和表决情况

    董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事长根据 2022 年公司实际业务情况
和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

    (四) 生效日期

    本次《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2021 年度股东大
会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

    三、报备文件

    1、《江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
     《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相
    2、
关事项的独立意见》；
     《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相
    3、
关事项的事前认可意见》；
    4、审计委员会履职的证明文件；
    5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。
    特此公告。




                                              江苏凯伦建材股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 4 月 21 日