证券代码:300715 证券简称:凯伦股份 公告编号:2022-051 江苏凯伦建材股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案; 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议; 4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 13 日(星期五)下午 14:30。 (2)网络投票时间:2022年5月13日,其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为:2022年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 : 2022 年 5 月 13 日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点:江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号公司 2 号会议室。 3、召集人:江苏凯伦建材股份有限公司董事会。 4、主持人:董事长钱林弟先生因公务出差无法现场出席并主持会议,公司 过半数董事推选董事李忠人先生主持本次会议。 5、表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关 规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人共 17 人,代表 股份 255,683,138 股,占上市公司总股份的 66.4268%。其中:通过现场投票的 股东及股东委托代理人 10 人,代表股份 255,483,158 股,占上市公司总股份的 66.3748%。通过网络投票的股东 7 人,代表股份 199,980 股,占上市公司总股 份的 0.0520%。 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人 7 人,代表股份 199,980 股,占上市公司总股份的 0.0520%。其中:通过现场投票 的股东及股东委托代理人 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的股东 7 人,代表股份 199,980 股,占上市公司总股份的 0.0520%。 2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席会议。 受新冠肺炎疫情的影响,公司聘请的见证律师通过视频方式对本次股东大会进行 见证。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过以下议案: 1、审议通过《2021年度董事会工作报告》 表决结果:同意 255,677,638 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9978%;反对 5,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0022%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 194,480 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的 97.2497%;反对 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 2.7503%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持有效表决权股份的 0.0000%。 2、审议通过《2021年度监事会工作报告》 表决结果:同意 255,677,638 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9978%;反对 5,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0022%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 194,480 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的 97.2497%;反对 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 2.7503%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持有效表决权股份的 0.0000%。 3、审议通过《2021年年度报告及摘要的议案》 表决结果:同意 255,677,638 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9978%;反对 5,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0022%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 194,480 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的 97.2497%;反对 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 2.7503%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持有效表决权股份的 0.0000%。 4、审议通过《2021年度财务决算报告》 表决结果:同意 255,677,638 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9978%;反对 5,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0022%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 194,480 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的 97.2497%;反对 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 2.7503%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持有效表决权股份的 0.0000%。 5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意 255,677,638 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9978%;反对 5,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0022%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 194,480 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的 97.2497%;反对 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 2.7503%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持有效表决权股份的 0.0000%。 6、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》 表决结果:同意 255,677,638 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9978%;反对 5,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0022%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 194,480 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的 97.2497%;反对 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 2.7503%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持有效表决权股份的 0.0000%。 7、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》 表决结果:同意 255,677,638 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9978%;反对 5,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0022%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 194,480 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的 97.2497%;反对 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 2.7503%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持有效表决权股份的 0.0000%。 8、审议通过《关于公司董事、监事2021年度薪酬事项及2022年度薪酬方案 的议案》 表决结果:同意 255,677,638 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9978%;反对 5,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0022%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 194,480 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的 97.2497%;反对 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 2.7503%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持有效表决权股份的 0.0000%。 9、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果:同意 255,677,638 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9978%;反对 5,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0022%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 194,480 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的 97.2497%;反对 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 2.7503%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持有效表决权股份的 0.0000%。 10、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决结果:同意 255,654,038 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9886%;反对 29,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0114%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意170,880股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的85.4485%;反对29,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的14.5515%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的0.0000%。 本议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三 分之二以上通过,表决结果为通过。 11、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 表决结果:同意 255,654,038 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9886%;反对 29,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0114%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意170,880股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的85.4485%;反对29,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的14.5515%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的0.0000%。 本议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三 分之二以上通过,表决结果为通过。 12、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意 255,654,038 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9886%;反对 29,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0114%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意170,880股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的85.4485%;反对29,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的14.5515%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的0.0000%。 13、审议通过《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》 表决结果:同意 255,654,038 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9886%;反对 29,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0114%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意170,880股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的85.4485%;反对29,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的14.5515%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及 本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 五、备查文件 1、《江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》; 2、《北京国枫律师事务所关于江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年年度股东 大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 13 日