证券代码：300715            证券简称：凯伦股份        公告编号:2022-062



                   江苏凯伦建材股份有限公司
             第四届董事会第十七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第十七次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2022 年 8 月 19 日向各位董
事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先
生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，形成了如下决议：

       （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报
告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022
年半年度报告》及公司《2022年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       （二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    经审议，公司董事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公
司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合
规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》

    公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备能公允
的反映截至 2022 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会
计信息更具有合理性。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意
见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于
2022 年半年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、《江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。
    特此公告。




                                               江苏凯伦建材股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022 年 8 月 30 日