证券代码：300715          证券简称：凯伦股份          公告编号:2022-063



                   江苏凯伦建材股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事
会第十三次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通
知以专人送达方式于 2022 年 8 月 19 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3
名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席刘吉明先生主持。本次会议的召开符
合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年半年度报告》及公司《2022年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公
司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合
规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     (三)审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

    公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能公
允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，
同意公司本次计提资产减值准备。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年半年度计提信用减值准备的
公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、《江苏凯伦建材股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。
    特此公告。




                                         江苏凯伦建材股份有限公司
                                                   监事会
                                              2022 年 8 月 30 日