凯伦股份:第四届监事会第十四次会议决议公告2022-10-25
证券代码:300715 证券简称:凯伦股份 公告编号:2022-073
江苏凯伦建材股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事
会第十四次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议
通知以专人送达方式于 2022 年 10 月 19 日向各位监事发出,本次会议应参加监
事 3 名,实际参加监事 3 名,会议由监事会主席刘吉明先生主持。本次会议的召
开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,形成了如下决议:
(一)审议通过《2022 年第三季度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2022年第三季度报告》。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 25 日