凯伦股份:第四届董事会第十八次会议决议公告2022-10-25
证券代码:300715 证券简称:凯伦股份 公告编号:2022-072
江苏凯伦建材股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事
会第十八次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式
召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2022 年 10 月 19 日向各
位董事发出,本次会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名,会议由董事长钱林
弟先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司
法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,形成了如下决议:
(一)审议通过《2022年第三季度报告》
经审议,公司董事会认为:公司《2022年第三季度报告》内容真实、准确、
完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2022 年第三季度报告》。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
《江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 25 日