凯伦股份:第四届董事会第十九次会议决议公告2022-12-28
证券代码:300715 证券简称:凯伦股份 公告编号:2022-078
江苏凯伦建材股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事
会第十九次会议于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,
会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2022 年 12 月 23 日向各位董事
发出,本次会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名,会议由董事长钱林弟先生
主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等
有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,形成了如下决议:
(一)审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》等有关规定,经公司董事长、总经理提名,董事会提名委员
会审核,董事会同意聘任霍巨先生为公司副总经理、 董事会秘书,任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资
讯网上披露的《关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的
公告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
《江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 28 日