证券代码：300715          证券简称：凯伦股份          公告编号:2022-078



                   江苏凯伦建材股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第十九次会议于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2022 年 12 月 23 日向各位董事
发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等
有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》等有关规定，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员
会审核，董事会同意聘任霍巨先生为公司副总经理、 董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资
讯网上披露的《关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的
公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件

《江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。




                                         江苏凯伦建材股份有限公司
                                                     董事会
                                              2022 年 12 月 28 日