证券代码：300717             证券简称：华信新材            公告编号：2018-031




                   江苏华信新材料股份有限公司

              第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于
2018 年 6 月 15 日 10：00 在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会
议通知于 2018 年 6 月 9 日以书面、电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生
主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，公司注册资本由人
民币 6400 万元增加至人民币 10240 万元，总股本由 6400 万股增加至 10240 万股。
    具体内容详见公司于 2018 年 6 月 19 日在巨潮资讯网上刊登的《江苏华信新材料股
份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2018-032）。
    （表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。）
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》
    公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及规范性文件的规定，结合
公司的实际情况，对《江苏华信新材料股份有限公司章程》的部分条款进行修订；同时
为充分发挥公司党委的政治核心作用，《公司章程》新增党建工作相关条款。
    同时提请股东大会授权公司董事会办理《公司章程》变更（备案）及相关工商变更
登记事宜。授权董事会及其授权人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工
商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加注册资本、修订公
司章程等事项进行相应调整。
    具体内容详见公司于 2018 年 6 月 19 日在巨潮资讯网上刊登的《江苏华信新材料股
份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2018-032）。
    （表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。）
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2018 年 7 月 3 日 14：30 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大
会，审议上述两项议案，本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
进行。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2018-033）。
    （表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。）

    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。


                                                    江苏华信新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2018 年 6 月 15 日