证券代码：300717                证券简称：华信新材          公告编号：2018-032



                     江苏华信新材料股份有限公司
         关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 15 日召开第二
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公
司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》。现将有关情况公告如下。

    一、变更注册资本
    公司第二届董事会第九次会议、2017 年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度利
润分配方案的议案》，同意以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 6,400 万股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 6 股。该权
益分派方案已于 2018 年 5 月 17 日实施完毕。转增后，公司总股本由 6,400 万股变更为
10,240 万股，注册资本由 6,400 万元变更为 10,240 万元。

    二、修订《公司章程》中部分条款
    公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及规范性文件的规定，结合
公司的实际情况，对《江苏华信新材料股份有限公司章程》的部分条款进行修订；同时
为充分发挥公司党委的政治核心作用，《公司章程》新增党建工作相关条款。具体修订
内容如下：
 序号              原章程内容                        修订后章程内容
         为维护公司、股东和债权人的 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范
         合法权益，规范公司的组织和 公司的组织和行为，充分发挥公司党委的政治
         行为，根据《中华人民共和国 核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以
第一条
         公司法》（以下简称“《公司 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
         法》”）《中华人民共和国证 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中
         券法》（以下简称《证券法》）国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他
         和其他有关规定，制订本章     有关规定,制订本章程。
         程。
         公司注册资本为人民币 6400    公司注册资本为人民币 10240 万元。
第六条
         万元。
第十九   公司股份总数为 6400 万股，   公司股份总数为 10240 万股，均为人民币普通
  条     均为普通股。                 股。
                                      第一百五十四条 公司设立中国共产党江苏华
                                      信新材料股份有限公司委员会，开展党的活
                                      动。公司应当为党的组织活动提供必要条件，
                                      发挥党组织在公司治理中的积极作用。
                                      第一百五十五条 党组织议事一般以会议的形
                                      式进行。会议的通知、召开以及会议表决程序
增加第                                等按照党内有关规定执行。
  八章                                第一百五十六条 公司党组织发挥政治核心作
  “党                                用，保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻
  委”                                执行，在思想上政治上行动上同党中央保持高
                                      度一致；认真落实党风廉洁建设主体责任；领
                                      导公司思想政治工作和工会、共青团等群众组
                                      织，支持职工代表大会开展工作，坚持用社会
                                      主义核心价值体系引领企业文化建设；加强基
                                      层党组织建设和党员队伍建设，充分发挥基层
                                      党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
增加第八章“党委”，其他章节及条款相应顺延，内容未修订。

    三、其他事项说明
    本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会
审议。公司董事会将提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。授权董事会
及其授权人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府
有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加注册资本、修订公司章程等事项进行相应
调整。

    四、备查文件
    1、公司第二届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。


                                                    江苏华信新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2018 年 6 月 15 日