证券代码：300717                证券简称：华信新材          公告编号：2018-044




                     江苏华信新材料股份有限公司

                第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于
2018 年 8 月 27 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 16 日以
书面、电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况
       与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
       1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为，《2018 年半年度报告全文》及其摘要的内容能够真实、准确、
完整地反映公司 2018 年上半年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    （表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。）
    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的《2018 年半年度报告》
（公告编号：2018-048）、《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-047）。
       2、审议通过《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
    经审议，董事会认为，《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编
制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2018 年半年度公司募
集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
    （表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。）
    公司独立董事对 2018 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监
事会发表了审核意见。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的
《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-049）。

    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
    2、其他相关文件。
    特此公告。




                                                    江苏华信新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2018 年 8 月 27 日