证券代码：300717              证券简称：华信新材            公告编号：2018-063


                     江苏华信新材料股份有限公司
                第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于
2018 年 11 月 26 日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知
于 2018 年 11 月 21 日以书面、电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
       与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    董事会认为，本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，
符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定
和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
形。
    具体内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2018-065）。
    公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。
    （表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。）
        2、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，遵循公司和股东利益
最大化的原则，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继
续使用不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过 8,000 万元的暂时闲置自
有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为本次董
事会审议通过之日起 1 年，在上述额度、期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权管
理层行使投资决策并签署相关合同文件。
    具体内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用暂
时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-066）。
    公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯
网。
    （表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。）
    3、审议通过《关于公司吸收合并全资子公司江苏亚塑科技有限公司的议案》
    为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，公司拟吸收合并全资子公
司江苏亚塑科技有限公司（以下简称“江苏亚塑”）。公司以 2018 年 10 月 31 日为基
准日，通过整体吸收合并的方式合并江苏亚塑，合并完成后公司存续经营，江苏亚塑的
独立法人资格将被注销。本次吸收合并完成后，公司作为合并后的存续公司将依法承继
江苏亚塑的全部资产、负债、业务、人员等其他一切权利与义务。为便于实施本次吸收
合并全资子公司事宜，将提请股东大会授权公司经营层及相关部门全权办理吸收合并全
资子公司江苏亚塑相关的一切事务。本次授权决议的有效期为自股东大会审议通过之日
起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。
    本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。
    具体内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《关于吸收合并全
资子公司江苏亚塑科技有限公司的公告》（公告编号：2018-067）。
    （表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 12 月 12 日下午 14:30 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东
大会，审议相关议案。
    具体内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2018 年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-068）。
    （表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。）
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、其他相关文件。
特此公告。




                                        江苏华信新材料股份有限公司
                                                 董事会
                                            2018 年 11 月 26 日